Esta semana, a empresa de análise de blockchain Elliptic revelou que, ao longo de um ano, os pagamentos em criptomoedas para importar ingredientes necessários para produzir fentanil aumentaram 450%. Embora este aumento seja preocupante, vamos analisar mais de perto estes números para os colocar em perspetiva.
O papel das criptomoedas no comércio de fentanil
Elliptic, uma empresa especializada em análise on-chain, conduziu uma investigação sobre o papel das criptomoedas na produção ilegal de fentanil. Em suma, esta substância, inicialmente utilizada para fins farmacêuticos, pode ser desviada como estupefaciente.
Nos Estados Unidos, em particular, é um verdadeiro problema de saúde pública, dados os efeitos devastadores que tem no corpo humano. Mais barata do que a heroína e 50 vezes mais potente, esta droga é considerada a principal causa de morte entre os americanos com idades compreendidas entre os 18 e os 45 anos.
Em 2019, as tensões diplomáticas levaram o governo chinês, então o principal exportador para os Estados Unidos, a regular as exportações da droga.
A produção da droga deslocou-se para o México, onde os traficantes importam precursores de fentanil da China e depois enviam ilegalmente o produto acabado para os seus vizinhos do norte. Os precursores são, de facto, os ingredientes necessários para sintetizar a molécula.
Por seu lado, a Elliptic identificou 90 empresas chinesas envolvidas na produção de precursores de fentanil. Destas, 90% aceitavam criptomoedas como meio de pagamento.
O inquérito da empresa de análise concluiu que, ao longo de um ano, as transacções em criptomoeda para pagamentos a fornecedores aumentaram 450%, e que as compras foram principalmente liquidadas em BTC e USDT:
Número de pagamentos em criptomoedas recebidos por exportadores chineses de precursores de fentanil
Em termos de volumes, isto representa 27 milhões de dólares durante todo o período estudado, o que produziria 54 mil milhões de dólares em valor de mercado.
Números a serem colocados em perspetiva
É claro que todos os excessos associados às drogas são um problema real para a sociedade, e longe de nós questionar isso. Mas quando confrontados com este tipo de notícias, não devemos cometer o erro de fazer o famoso atalho “as criptomoedas financiam o tráfico de droga”.
Em primeiro lugar, 27 milhões de dólares é uma soma irrisória face a um ecossistema com uma capitalização superior a 1.150 mil milhões de dólares. Em termos de volume de transacções, só a Binance registou mais de 3 mil milhões de dólares nas últimas 24 horas.
É surpreendente que o USDT e o BTC ainda sejam usados para pagamentos ilegais, dada a facilidade com que podem ser rastreados por jogadores especializados.
De facto, a Elliptic identificou, sem as nomear, 3 bolsas de criptomoedas que estavam a ser utilizadas pelas empresas em causa para receber pagamentos. A empresa de análise contactou estas plataformas e assinalou “centenas de endereços”.
De certa forma, a utilização de criptomoedas para estes casos pode até ser uma vantagem para as autoridades competentes, facilitando o seu trabalho de identificação.
