Prokuratorzy federalni złożyli wniosek o cofnięcie kaucji w wysokości 250 milionów dolarów przyznanej Samowi Bankman-Friedowi, twierdząc, że założyciel upadłej giełdy kryptowalut FTX zaangażował się w nowe próby manipulowania świadkami rządowymi podczas zwolnienia przedprocesowego.
W 12-stronicowym piśmie złożonym w czwartek do sędziego Lewisa Kaplana, prokuratorzy oskarżyli Bankmana-Frieda o wyciek „osobistych i surowych” wpisów z pamiętnika napisanych przez jego byłą dziewczynę i byłą dyrektor generalną Alameda Research Caroline Ellison do The New York Times w celu „przedstawienia kluczowego współpracownika zeznającego przeciwko niemu w złym i obciążającym świetle”.
„Dzieląc się prywatnymi pismami Ellison na temat jej niepewności i bólu serca z nadzieją, że zostaną one opublikowane przez New York Times, zachowanie pozwanego stanowi również próbę „celowego nękania” Ellison w celu utrudnienia, uniemożliwienia lub zniechęcenia jej do składania zeznań” – czytamy w liście.
Pismo zostało podpisane przez prokuratora Damiana Williamsa i pięciu asystentów prokuratorów Stanów Zjednoczonych, w tym AUSA Danielle Sassoon, która jako pierwsza zażądała cofnięcia kaucji Bankmana-Frieda na początku tego tygodnia.
Assistant US Attorney Danielle Sassoon: Rząd wnioskuje o ponowne aresztowanie oskarżonego, cofnięcie kaucji. Wykorzystał on swoje zwolnienie do próby zastraszenia świadka Caroline Ellison. Wykonał 100 telefonów do reportera artykułu NYT, niektóre przez ponad 20 minut
– Inner City Press (@innercitypress) July 26, 2023
Adwokat obrony Mark Cohen odrzucił w zeszłym tygodniu w sądzie oskarżenia o manipulowanie świadkami, mówiąc, że Bankman-Fried „nie zrobił nic poza skorzystaniem ze swoich praw wynikających z Pierwszej Poprawki”, komunikując się z mediami.
Prokuratorzy twierdzą jednak, że przecieki Bankmana-Frieda do The New York Times oraz setki rozmów telefonicznych i e-maili z dziennikarzami wskazują na celową „strategię” mającą na celu niewłaściwe wpływanie na potencjalnych ławników i zastraszanie świadków przed jego procesem, który ma rozpocząć się w październiku.
„Tam, gdzie strategia rehabilitacji jego reputacji opierała się na dyskredytowaniu i obwinianiu Caroline Ellison w krajowej i międzynarodowej publikacji, która jest czytana przez wielu potencjalnych przysięgłych w tym okręgu, przekroczyła granicę niewłaściwego wpływania na tych potencjalnych przysięgłych i zastraszania świadka oraz wysyłania wiadomości do innych potencjalnych świadków” – czytamy we wniosku.
Sędzia Kaplan nie wydał natychmiastowej decyzji w sprawie uchylenia kaucji Bankmana-Frieda, co mogłoby oznaczać dramatyczny zwrot dla założyciela FTX, który od czasu zwolnienia za kaucją w wysokości 250 milionów dolarów w grudniu przebywał w areszcie domowym w domu swoich rodziców w Kalifornii.
31-letni Bankman-Fried został oskarżony w grudniu o oszustwa finansowe, oszustwa związane z papierami wartościowymi, spisek i naruszenia zasad finansowania kampanii wyborczych w związku z rzekomym nadużywaniem depozytów klientów FTX w celu dokonywania wystawnych zakupów nieruchomości, przekazywania dziesiątek milionów dolarów na kampanie polityczne i dokonywania ryzykownych transakcji w Alameda Research.
Nie przyznał się do winy. Jeśli zostanie skazany, może grozić mu do 115 lat więzienia na podstawie ośmiu zarzutów przeciwko niemu.
W styczniu warunki zwolnienia Bankmana-Frieda za kaucją zostały zaostrzone, aby zakazać mu kontaktowania się z obecnymi lub byłymi pracownikami FTX lub Alameda po komunikacji z radcą prawnym FTX. Prokuratorzy twierdzą jednak, że szybko znalazł sposoby na obejście ograniczeń, czego kulminacją były publikacje dzienników, które wyciekły.
„Oskarżony nie pozostawił miejsca na wątpliwości co do jego ciągłego zamiaru zaszkodzenia procesowi i jego zdolności do znalezienia sposobów na obejście warunków zwolnienia za kaucją w tym dążeniu” – czytamy we wniosku.
Twierdzenia o manipulowaniu świadkami potęgują wcześniejsze obawy prokuratorów dotyczące korzystania przez Bankmana-Frieda z VPN i zaszyfrowanych aplikacji do przesyłania wiadomości w celu ukrycia jego aktywności online podczas zwolnienia za kaucją. Argumentują oni, że jego zachowanie wbrew ograniczeniom zwolnienia pokazuje, że jedynym sposobem na zapewnienie, że nie będzie on kontynuował prób niewłaściwego zafałszowania ławy przysięgłych lub wpływania na zeznania świadków.
Adwokat obrony Mark Cohen powiedział, że jego zespół potrzebuje więcej czasu, aby odpowiedzieć na „hiperboliczne twierdzenia” rządu i powiedzieć sądowi, „co tak naprawdę się wydarzyło” w związku z komunikacją Bankmana-Frieda. Oczekuje się, że złoży formalny sprzeciw przed decyzją sędziego Kaplana w sprawie cofnięcia kaucji.
