Stéphanie Cabossioras ha commesso atti illegali di interesse personale lasciando l’Autorité des marchés financiers (AMF) per entrare in Binance France? Questa è l’accusa mossa dall’associazione Anticor, che ha denunciato la questione alla magistratura. Diamo un’occhiata più da vicino a quella che potrebbe essere una questione spinosa per l’ex direttrice della piattaforma di scambio, che ha riportato sotto i riflettori il suo arrivo in Francia.
Allarme su Stéphanie Cabossioras per il suo passaggio da AMF a Binance France
Stéphanie Cabossioras è poi diventata amministratore delegato di Binance France, ma il suo regno è durato poco: si è infatti dimessa lo scorso ottobre, meno di un anno dopo la sua ascesa. All’epoca non si sapeva molto delle ragioni della sua partenza. Questa settimana, tuttavia, un rapporto dell’associazione Anticor mette nuovamente in luce il periodo trascorso dall’ex dirigente dell’AMF in Binance.
Il gruppo anticorruzione ha appena inviato una relazione ai tribunali. Accusa Stéphanie Cabossioras di essere entrata in Binance France in un momento chiave: appena un mese prima che Binance ottenesse lo status di PSAN. Questo status viene rilasciato dall’AMF, quindi l’associazione fa un collegamento tra l’arrivo dell’alto funzionario e l’emissione del “sesamo”.
Abuso di interesse illegale per l’ex alto funzionario
Anticor ricorda che il processo di registrazione presso l’AMF si basa normalmente su controlli approfonditi, in particolare per quanto riguarda gli amministratori. Già nel 2018, Binance è stata oggetto di un’indagine da parte del Tesoro statunitense. Si noti inoltre che dal febbraio 2022, ossia pochi mesi prima dell’arrivo di Stéphanie Cabossioras, Binance France era oggetto di un’indagine da parte della procura di Parigi per aver fatto propaganda ai clienti senza previa autorizzazione.
Secondo l’avvocato di Anticor, l’arrivo della dirigente dell’AMF a Binance France in questo momento chiave era un evento comune:
”
].
“[Questo dimostra] la mancanza di consapevolezza dei rischi di conflitto di interessi quando si fa la spola tra il settore pubblico e quello privato in Francia. “
Intervistata dall’Agence France-Presse (AFP), Binance ha reagito a questa notizia, spiegando che il trasferimento di Stéphanie Cabossioras è stato completamente legale:
Stéphanie Cabossioras ha ricevuto l’autorizzazione dell’AMF [per il suo trasferimento], il cui comitato etico è l’unico organo che può rilasciare autorizzazioni o divieti. Si tratta di una procedura standard e Binance ha aspettato che fosse completata prima di assumere formalmente Stéphanie Cabossioras”
Sebbene questo trasferimento fosse legale, non si dice se Stéphanie Cabossioras abbia utilizzato i suoi legami con l’AMF per accelerare il processo per Binance, consentendole di ottenere lo status di PSAN nonostante le sue difficoltà legali internazionali. Secondo Anticor, ciò potrebbe quindi costituire una presa di interessi illegale, un reato che può essere punito con una pena detentiva fino a 5 anni.
In seguito alla pubblicazione di questo articolo, Stéphanie Cabossioras ci ha contattato per esprimere il suo diritto di replica, che è il seguente:
La deputata Aurore Lalucq, nota per la sua posizione molto contraria alle criptovalute, ha accolto con favore il rapporto, che ha definito uno “scandalo”:
Binance” è un nome che probabilmente non vi dice nulla.
Eppure, è uno dei più grandi scandali di @emmanuelmacron pic.twitter.com/w76fycNMrx
– Aurore Lalucq (@AuroreLalucq) Dicembre 13, 2023
Questo caso, iniziato un anno e mezzo dopo i fatti, è simile a una denuncia presentata alla fine del 2022 dagli investitori di Binance. Essi accusano il governo francese, compresi Emmanuel Macron e Cédric O, di aver dato prova di “compiacenza” aprendo le braccia a Binance, quando la piattaforma non era ancora autorizzata a fare pubblicità in Francia.
I sospetti sulla registrazione di Binance come fornitore di servizi di asset digitali sono quindi stati sollevati da tempo e la relazione dell’associazione Anticor potrebbe portare a uno scandalo in Francia. La piattaforma di scambio, già in difficoltà negli ultimi mesi, potrebbe trovarsi ad affrontare un nuovo importante caso legale dopo che il suo amministratore delegato Changpeng Zhao è stato costretto ad abbandonare la nave dopo essere stato riconosciuto colpevole di violazione delle leggi antiriciclaggio.
