Künstliche Intelligenz kann die riesige Bitcoin-Blockchain schnell nach Anzeichen für illegale Aktivitäten durchsuchen – eine Fähigkeit, die die Arbeit der Strafverfolgungsbehörden bei der Bekämpfung von Geldwäsche erheblich verbessern könnte, wie ein neuer Bericht erklärt.
Das Blockchain-Analyseunternehmen Elliptic hat am Mittwoch eine Studie mit dem MIT-IBM Watson AI Lab veröffentlicht, in der Bitcoin-Transaktionen mit Hilfe eines Deep-Learning-KI-Modells analysiert wurden, um Geldwäschemuster zu erkennen und Wallets zu identifizieren, die für Verbrechen genutzt werden.
Bitcoin ist dafür bekannt, dass es ein dezentrales öffentliches Hauptbuch verwendet – ein Kernaspekt der Technologie, der auch die Studie ermöglichte, so Elliptic. Elliptic und MIT-IBM verwendeten KI, um legale und illegale Transaktionen in Gruppen zu unterteilen und Verbindungen zwischen letzteren zu verfolgen, um potenzielle Geldwäsche aufzudecken.
„Blockchains bieten einen fruchtbaren Boden für maschinelle Lerntechniken, da sowohl Transaktionsdaten als auch Informationen über die Arten von Unternehmen, die Transaktionen durchführen, verfügbar sind, die von uns und anderen gesammelt wurden“, schreibt Elliptic. „Dies steht im Gegensatz zum traditionellen Finanzwesen, wo die Transaktionsdaten in der Regel isoliert sind, was die Anwendung dieser Techniken erschwert.
Der Test wurde nicht mit sogenannten „Privacy Coins“ durchgeführt. „
Gegenpartei-Informationen sind für alle Transaktionen [auf Bitcoin] verfügbar“, sagte Tom Robinson, Mitbegründer und Chief Scientist von Elliptic, gegenüber TCN und fügte hinzu, dass die Technik auch auf andere offene Blockchains wie Solana und Ethereum angewendet werden könnte. „Das ist nicht der Fall bei Privacy Coins wie Monero. „
Neue Elliptic-Forschung, die heute veröffentlicht wurde, untersucht, wie AI genutzt werden kann, um Geldwäsche und andere Finanzverbrechen auf der Blockchain aufzudecken. Die Forschung wendet neue Techniken auf einen Datensatz mit mehr als 200 Millionen Transaktionen an, der nun öffentlich zugänglich ist. https://t.co/k3GdjWJ08P
– Elliptic (@elliptic) May 1, 2024
„Anstatt Transaktionen zu identifizieren, die von illegalen Akteuren durchgeführt wurden, wird ein maschinelles Lernmodell trainiert, um ‚Subgraphen‘ zu identifizieren, also Ketten von Transaktionen, die Bitcoin-Wäsche darstellen“, erklärte Elliptic. „Dieser Ansatz ermöglicht es uns, uns auf den ‚Multi-Hop‘-Waschprozess im Allgemeinen zu konzentrieren und nicht auf das On-Chain-Verhalten bestimmter illegaler Akteure.“
Laut Elliptic setzt der heute veröffentlichte Bericht die Arbeit fort, die das Unternehmen 2019 mit dem MIT-IBM Watson AI Lab begonnen hat. Elliptic arbeitete zunächst mit einer ungenannten Kryptowährungsbörse zusammen, um ihre Theorie zu testen.
Von 52 „Geldwäsche“-Subgraphen, die vom Modell vorhergesagt wurden, [die] mit Einzahlungen an diese Börse endeten, bestätigte die Börse, dass 14 von Nutzern empfangen wurden, die bereits als mit Geldwäsche in Verbindung stehend gekennzeichnet waren“, so der Bericht. „Im Durchschnitt wird weniger als eines von 10.000 dieser Konten als solches gekennzeichnet, was darauf hindeutet, dass das Modell sehr gut funktioniert.“
Regierungsbehörden, insbesondere in den Vereinigten Staaten, haben Geldwäschegesetze als eine von vielen Knüppeln benutzt, um die Kryptowährungsindustrie anzugreifen. Am Dienstag verurteilte ein US-Bundesrichter in Seattle den Binance-Gründer Changpeng „CZ“ Zhao wegen Geldwäscheverstößen zu vier Monaten Bundesgefängnis.
Letzten Monat wurden die Gründer des Bitcoin-Mischers Samourai Wallet vom US-Justizministerium wegen Geldwäsche verhaftet.
In der Anklageschrift erklärte der stellvertretende FBI-Direktor James Smith, dass „Bedrohungsakteure“ Technologien wie Samourai Wallet nutzen, um sich der Entdeckung durch die Strafverfolgungsbehörden zu entziehen und ein Umfeld zu schaffen, das kriminellen Aktivitäten förderlich ist.
Die Angeklagten boten Samourai als „Privatsphären“-Dienst an, wussten aber, dass es sich dabei um einen Zufluchtsort für Kriminelle handelte, die in großem Stil Geldwäsche und die Umgehung von Sanktionen betrieben“, so das DOJ in der Anklageschrift. „Wie die Angeklagten beabsichtigten und sehr wohl wussten, handelte es sich bei einem erheblichen Teil der von Samourai verarbeiteten Gelder um kriminelle Erlöse, die zum Zwecke der Verschleierung über Samourai geleitet wurden.“
