Satish Kumbhani blijft op vrije voeten, volgens het ministerie van Justitie.
In het kort
-
De aanklacht luidt dat Kumbhani en z’n medesamenzweerders $2,4 miljard van beleggers ontvingen in een Ponzi-constructie.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft vandaag de aanklacht tegen Satish Kumbhani bekendgemaakt, de oprichter van het ter ziele gegane cryptocurrency platform BitConnect. Volgens de aanklacht hebben Kumbhani en zijn mede-samenzweerders ongeveer 2,4 miljard dollar verkregen van investeerders in een Ponzi-schema.
Kumbhani is op vrije voeten.
De regering klaagt Kumbhani aan wegens samenzwering tot het plegen van telegrafische fraude, samenzwering tot het manipuleren van grondstofprijzen, het exploiteren van een geldovermakingsbedrijf zonder vergunning en samenzwering tot het witwassen van internationaal geld.
Volgens de aanklacht werkte BitConnect als een Ponzi-schema door vroege BitConnect-investeerders te betalen met geld van nieuwere investeerders. De aanklacht luidt dat de 36-jarige Kumbhani beleggers misleidde over het “uitleenplatform” van BitConnect, door de vermeende eigen technologie aan te prijzen, waaronder een “BitConnect Trading Bot” en “Volatility Software”.
Volgens de aanklacht beweerde Kumbhani dat de handelsbot en volatiliteitssoftware van BitConnect aanzienlijke winsten konden genereren; het project zou rendementen garanderen door het geld van beleggers te gebruiken om te handelen op volatiele cryptocurrency wisselmarkten.
De aanklacht stelt dat Kumbhani zijn netwerk van promotors aanstuurde om op frauduleuze wijze de prijs van BitConnect’s digitale valuta, BitConnect Coin (BCC), te manipuleren en op te drijven, om de valse schijn te wekken van een legitieme marktvraag naar BCC.
Het ministerie van Justitie beweert ook dat Kumbhani en zijn mede-samenzweerders de locatie van de opbrengsten van de fraude verborgen door de fondsen te vermengen, te verdelen en uit te wisselen via een cluster van portemonnees en internationaal gevestigde cryptocurrency-uitwisselingen.
Gelanceerd in februari 2016, werd BitConnect zwaar gepromoot op sociale media en YouTube, en tegen december 2017 werd de munt verhandeld op een all-time high van $ 463,31, volgens CoinMarketCap.com. Vandaag de dag wordt BitConnect Coin gewaardeerd op ongeveer $ 0,67.
De prijscrash van BitConnect begon tijdens de crypto crash van eind 2017 tot begin 2018. In januari 2018 gaven Texas en North Carolina cease-and-desist-berichten uit aan BitConnect, met de eis dat het zou stoppen met het aanbieden van zijn diensten aan inwoners. Toen BitConnect aankondigde dat het zijn leenplatform stopzette, bood het aan om investeerders te betalen, maar in plaats van de geïnvesteerde Bitcoin uit te betalen, stuurde het platform investeerders BCC.
Iedereen die het hier nog niet mee eens is zou deze video moeten bekijken:https://t.co/mA2NxKlSQN https://t.co/k2YJvWMnzE
– vitalik.eth (@VitalikButerin) December 1, 2017
In september 2021 pleitte Glenn Arcar, inwoner van Los Angeles en promotor van BitConnect die anderen naar het programma verwees, schuldig in een federale rechtbank voor zijn deelname aan wat het ministerie van Justitie “een grootschalige samenzwering met BitConnect” noemde, waarbij beleggers werden misleid over de vermeende eigen technologie van BitConnect, waardoor beleggers uit de Verenigde Staten en het buitenland werden opgelicht.
Zei openbare aanklager Randy Grossman voor het zuidelijk district van Californië: “Het Amerikaanse Openbaar Ministerie en onze wetshandhavingspartners zijn toegewijd aan het streven naar gerechtigheid voor slachtoffers van cryptocurrency fraude.”
Als Kumbhani voor alle aanklachten wordt veroordeeld, hangt hem een maximale gevangenisstraf van 70 jaar boven het hoofd.
