Satish Kumbhani rimane a piede libero, secondo il Dipartimento di Giustizia.
In breve
- Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato oggi l’incriminazione del fondatore di BitConnect Satish Kumbhani.
- L’atto d’accusa sostiene che Kumbhani e i suoi co-cospiratori hanno ottenuto circa 2,4 miliardi di dollari dagli investitori in uno schema Ponzi.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha rivelato oggi il suo atto d’accusa contro Satish Kumbhani, il fondatore della defunta piattaforma di criptovaluta BitConnect. Secondo l’atto d’accusa, Kumbhani e i suoi co-cospiratori hanno ottenuto circa 2,4 miliardi di dollari dagli investitori in uno schema Ponzi.
Kumbhani è in libertà.
Il governo sta accusando Kumbhani di cospirazione per commettere frode telematica, cospirazione per commettere manipolazione dei prezzi delle materie prime, gestione di un’attività di trasmissione di denaro senza licenza, e cospirazione per commettere riciclaggio di denaro internazionale.
L’atto d’accusa dice che BitConnect ha operato come uno schema Ponzi pagando i primi investitori BitConnect con il denaro raccolto dai nuovi investitori. Il governo accusa il 36enne Kumbhani di aver ingannato gli investitori sulla “piattaforma di prestito” di BitConnect, promuovendo la sua presunta tecnologia proprietaria, tra cui un “BitConnect Trading Bot” e “Volatility Software”.
Secondo l’atto d’accusa, Kumbhani ha affermato che il trading bot e il software di volatilità di BitConnect potrebbero generare profitti sostanziali; il progetto avrebbe garantito rendimenti utilizzando il denaro degli investitori per commerciare sui mercati volatili di scambio delle criptovalute.
L’accusa sostiene che Kumbhani ha diretto la sua rete di promotori per manipolare fraudolentemente e sostenere il prezzo della valuta digitale di BitConnect, BitConnect Coin (BCC), per creare la falsa apparenza di una legittima domanda di mercato per BCC.
Il Dipartimento di Giustizia sostiene anche che Kumbhani e i suoi co-cospiratori hanno nascosto la posizione dei proventi della frode mescolando, ciclando e scambiando i fondi attraverso un gruppo di portafogli e scambi di criptovalute con base internazionale.
Lanciato nel febbraio 2016, BitConnect è stato pesantemente promosso sui social media e su YouTube, e nel dicembre 2017, la sua moneta è stata scambiata ad un massimo storico di 463,31 dollari, secondo CoinMarketCap.com. Oggi, BitConnect Coin è valutato a circa 0,67 dollari.
Il crollo del prezzo di BitConnect è iniziato durante il crollo delle criptovalute tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018. Nel gennaio 2018, il Texas e il North Carolina hanno emesso avvisi di cessazione dell’attività a BitConnect, chiedendo che smettesse di offrire i suoi servizi ai residenti. Quando BitConnect ha annunciato che stava chiudendo la sua piattaforma di prestito, si è offerta di pagare gli investitori, ma invece di incassare il Bitcoin investito, la piattaforma ha inviato agli investitori BCC.
Chi non è ancora d’accordo dovrebbe guardare questo video:https://t.co/mA2NxKlSQN https://t.co/k2YJvWMnzE
– vitalik.eth (@VitalikButerin) December 1, 2017
Nel settembre 2021, Glenn Arcaro, residente a Los Angeles, un promotore di BitConnect che ha indirizzato altri al programma, si è dichiarato colpevole in un tribunale federale per la sua partecipazione a quella che il Dipartimento di Giustizia ha chiamato “una massiccia cospirazione che coinvolge BitConnect”, che ha ingannato gli investitori sulla presunta tecnologia proprietaria di BitConnect, frodando gli investitori degli Stati Uniti e all’estero.
Ha detto il procuratore degli Stati Uniti Randy Grossman per il distretto meridionale della California: “L’ufficio del procuratore degli Stati Uniti e i nostri partner delle forze dell’ordine sono impegnati a perseguire la giustizia per le vittime della frode delle criptovalute”.
Se condannato per tutti i capi d’accusa, Kumbhani rischia una pena massima di 70 anni di prigione.
