Krypto burza Coinbase uvedla, že zablokovala více než 25 000 adres spojených s Ruskem, o kterých se domnívá, že byly spojeny s nezákonnou činností.
Burza Coinbase uvedla, že zablokovala více než 25 000 adres spojených s ruskými fyzickými nebo právnickými osobami, o nichž se domnívala, že jsou zapojeny do nezákonné činnosti.
Burza dodala, že tyto účty byly identifikovány na základě vlastního „proaktivního vyšetřování“ a že adresy byly sdíleny s vládou USA, aby „dále podpořily vymáhání sankcí“.
„V posledních několika týdnech vlády po celém světě v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu uvalily řadu sankcí na jednotlivce a území. Sankce hrají zásadní roli při podpoře národní bezpečnosti a odrazování od nezákonné agrese a společnost Coinbase tyto snahy vládních orgánů plně podporuje,“ uvedl v dnešním příspěvku na blogu právní ředitel společnosti Coinbase Paul Grewal.
Přístup společnosti Coinbase k ruským sankcím
Grewal ve svém blogovém příspěvku uvádí, že Coinbase se chce podílet na podpoře „kritických ekonomických sankcí“ uvalených na ruské fyzické a právnické osoby v souvislosti s invazí na Ukrajinu.
Za účelem poskytnutí této podpory burza uvedla, že podniká kroky k zablokování přístupu k subjektům, na které se vztahují sankce, odhaluje pokusy o obcházení sankcí a předvídá hrozby. To zahrnuje postupy, které zahrnují kontrolu potenciálních zákazníků podle seznamů sankcionovaných osob nebo subjektů a sledování IP adres patřících do sankcionovaných částí světa, jako je Severní Korea.
Mluvčí společnosti Coinbase nám minulý týden sdělil, že burza spolupracuje s předními dodavateli informací o hrozbách, kteří se zaměřují na sledování vznikajících rizik po celém světě.
Grewalův příspěvek na blogu také uvádí argumenty pro to, že kryptografické technologie posilují úsilí o dodržování sankcí.
Podle Coinbase „mají digitální aktiva vlastnosti, které přirozeně odrazují od běžných přístupů k obcházení sankcí“.
https://t.co/h08YXYgAoM Sankce hrají zásadní roli při podpoře národní bezpečnosti a odrazování od nezákonné agrese a @coinbase tyto snahy státních orgánů plně podporuje. Ty mají nejlepší možnost rozhodnout, kdy, kde a jak je uplatnit.
– Paul Grewal (@iampaulgrewal) 7. března 2022
Mezi tyto vlastnosti údajně patří veřejná povaha blockchainů, které „nabízejí bezprecedentní přehled o detailech transakcí“.
Společnost Coinbase si také udělala čas, aby zdůraznila sledovatelnost blockchainových systémů a skutečnost, že transakce jsou po zaznamenání do blockchainu trvalé a neměnné.
„Kromě těchto technických výhod je přijetí digitálních aktiv stále v počátcích, takže jejich využití k rozsáhlému obcházení sankcí – takovému, které sankce zbavuje jejich dopadu – je nepravděpodobné, na což nedávno upozornil expert na národní bezpečnost.“
Může být kryptografické zboží použito k podkopávání sankcí?
Existuje několik důvodů, proč lze kryptoměny využít k obcházení hospodářských sankcí – riziko, které zkoumalo ministerstvo financí Spojených států v této zprávě zveřejněné loni v říjnu.
Jedním z takových příkladů je ransomware.
Bývalý agent FBI a současný ředitel oddělení Threat Intelligence ve společnosti Abnormal Security Crane Hassold nám nedávno řekl, že kryptoměny jsou „hlavním faktorem“ v dnešním odvětví ransomwaru, které je řízeno Ruskem.
„[Kryptoměny] v podstatě umožňují, aby se celkové platby ransomwaru, které jsme dříve viděli, rozšířily do čísel, která jsou dost šílená,“ řekl.
Podle průzkumu společnosti Chainalysis šly zhruba tři čtvrtiny loňských celosvětových příjmů z ransomwaru do zdrojů pravděpodobně spojených s Ruskem. Předchozí výzkum provedený Organizací spojených národů také zjistil, že Severní Korea částečně financovala své jaderné a balistické raketové programy pomocí kryptoměn.
Dále je tu těžba bitcoinů, odvětví, o kterém prezident Putin dříve prohlásil, že v něm má Rusko „konkurenční výhodu.“.
Navíc vždy existuje riziko, že se sankcionované osoby a subjekty obrátí na kryptoměnové burzy, které nevyhovují předpisům, což v minulosti udělali zločinci napojení na Rusko.
„Už dříve jsme viděli případy služeb výměny kryptoaktiv, které se podílely na umožnění praní velkého množství peněz zločincům z Ruska… jedna z nich se jmenovala SUEX,“ řekl David Carlisle, ředitel pro politiku a regulační záležitosti ve společnosti Elliptic, která se zabývá analýzou blockchainu, během nedávného online webináře.
