Crypto troca Coinbase disse ter bloqueado mais de 25.000 endereços ligados à actividade ilícita na Rússia.
Coinbase disse ter bloqueado mais de 25.000 endereços relacionados com indivíduos ou entidades russas que se acredita estarem envolvidos em actividades ilícitas.
A troca acrescentou que estas contas foram identificadas através das suas próprias “investigações proactivas” e que os endereços foram partilhados com o governo dos EUA para “apoiar ainda mais a aplicação de sanções”.
“Nas últimas semanas, governos de todo o mundo impuseram uma série de sanções a indivíduos e territórios em resposta à invasão russa da Ucrânia. As sanções desempenham um papel vital na promoção da segurança nacional e na dissuasão da agressão ilegal, e a Coinbase apoia plenamente estes esforços das autoridades governamentais”, disse hoje o Director Jurídico da Coinbase, Paul Grewal, num post de blogue.
A abordagem da Coinbase às sanções russas
O blogue do Grewal diz que a Coinbase pretende desempenhar o seu papel no apoio às “sanções económicas críticas” impostas contra indivíduos e entidades russas no meio da invasão da Ucrânia.
Para prestar este apoio, a bolsa disse estar a tomar medidas para bloquear o acesso aos actores sancionados, detectar tentativas de evasão às sanções, e antecipar ameaças. Isto envolve procedimentos que incluem a verificação de potenciais clientes contra listas de indivíduos ou entidades sancionadas e o rastreio de endereços IP pertencentes a partes do mundo sancionadas, como a Coreia do Norte.
Um porta-voz da Coinbase disse-nos na semana passada que o intercâmbio está a trabalhar com fornecedores de informações sobre ameaças líderes da indústria que se concentram na monitorização de riscos emergentes em todo o mundo.
O post do blogue de Grewal também defende a tecnologia criptográfica que reforça os esforços de cumprimento das sanções.
Segundo a Coinbase, “os bens digitais têm propriedades que dissuadem naturalmente abordagens comuns à evasão de sanções”.
https://t.co/h08YXYgAoM As sanções desempenham um papel vital na promoção da segurança nacional e na dissuasão da agressão ilegal, e @coinbase apoia totalmente estes esforços das autoridades governamentais. Estão em melhor posição para decidir quando, onde e como aplicá-las.
– Paul Grewal (@iampaulgrewal) 7 de Março de 2022W
Estas propriedades incluem alegadamente a natureza pública das cadeias de bloqueio, que “oferecem uma visibilidade sem precedentes nos detalhes das transacções”.
A Coinbase também levou tempo a destacar a rastreabilidade dos sistemas de cadeias de bloqueio e o facto de as transacções serem permanentes e imutáveis uma vez registadas numa cadeia de bloqueio.
“Para além destas vantagens técnicas, a adopção de bens digitais é ainda incipiente, fazendo a sua utilização para a evasão generalizada de sanções – o tipo que rouba as sanções do seu impacto -, facto recentemente notado por um perito em segurança nacional”.
Cripto pode ser usado para minar sanções?
Existem várias razões pelas quais as moedas criptográficas podem ser utilizadas para escapar a sanções económicas – um risco que o Tesouro dos Estados Unidos explorou neste relatório publicado em Outubro passado.
Um desses exemplos é o resgate de bens.
O antigo agente do FBI e actual director da Threat Intelligence at Abnormal Security, Crane Hassold, disse-nos recentemente que as moedas criptográficas eram o “factor principal” na actual indústria de resgate liderada pela Rússia.
“[Cryptocurrency] permite essencialmente os pagamentos globais de resgates que já vimos anteriormente escalar para números que são bastante loucos”, disse ele.
De acordo com a investigação Chainalysis, cerca de três quartos das receitas globais de resgate do ano passado foram para fontes provavelmente filiadas na Rússia. Pesquisas anteriores conduzidas pelas Nações Unidas descobriram também que a Coreia do Norte co-financiou os seus programas de mísseis nucleares e balísticos utilizando moedas criptográficas.
Depois há a mineração Bitcoin, uma indústria que o Presidente Putin disse anteriormente que a Rússia tem uma “vantagem competitiva”.
Além disso, há sempre o risco de indivíduos e entidades sancionadas se voltarem para trocas criptográficas não conformes, algo que os criminosos associados à Rússia já fizeram no passado.
“Já vimos casos anteriores de serviços de troca de bens criptográficos que foram cúmplices em permitir aos criminosos baseados na Rússia lavar grandes quantidades de dinheiro…um chamava-se SUEX”, disse David Carlisle, Director de Política e Assuntos Regulatórios da empresa de análise de cadeias de bloqueio Elliptic durante um recente webinar online.
