Сатиш Кумбани остава на свобода според Министерството на правосъдието.
Накратко
- Министерството на правосъдието на САЩ обяви днес повдигането на обвинение срещу основателя на BitConnect Сатиш Кумбхани.
- В обвинителния акт се твърди, че Кумбхани и неговите съучастници са получили приблизително 2,4 млрд. долара от инвеститори в рамките на схема на Понци.
Министерството на правосъдието на САЩ разкри днес обвинителния си акт срещу Сатиш Кумбхани, основател на несъществуващата платформа за криптовалути BitConnect. Според обвинителния акт Кумбхани и неговите съучастници са получили приблизително 2,4 млрд. долара от инвеститори в рамките на схема на Понци.
Кумбхани е на свобода.
Правителството обвинява Кумбхани в заговор за извършване на измама по електронен път, заговор за извършване на манипулиране на цените на стоките, управление на нелицензиран бизнес за предаване на пари и заговор за извършване на международно изпиране на пари.
В обвинителния акт се казва, че BitConnect е функционирала като схема на Понци, като е плащала на ранните инвеститори в BitConnect с пари, събрани от по-нови инвеститори. Правителството твърди, че 36-годишният Кумбани е заблуждавал инвеститорите относно „платформата за кредитиране“ на BitConnect, като е изтъквал предполагаемата си патентована технология, включително „BitConnect Trading Bot“ и „Volatility Software“.
Според обвинителния акт Кумбани е твърдял, че „трейдинг ботът“ и „софтуерът за волатилност“ на BitConnect могат да генерират значителни печалби; проектът уж гарантирал възвръщаемост, като използвал парите на инвеститорите за търговия на волатилни пазари за обмен на криптовалути.
В обвинителния акт се твърди, че Кумбани е наредил на мрежата си от промоутъри да манипулират и поддържат с измама цената на цифровата валута BitConnect, BitConnect Coin (BCC), за да създадат фалшива представа за легитимно пазарно търсене на BCC.
Министерството на правосъдието също така твърди, че Кумбани и неговите съучастници са прикрили местонахождението на приходите от измамата, като са смесвали, циклизирали и обменяли средствата чрез група портфейли и международно базирани борси за криптовалути.
Стартирала през февруари 2016 г., BitConnect беше силно рекламирана в социалните медии и YouTube, а към декември 2017 г. монетата ѝ се търгуваше на исторически най-високата стойност от 463,31 долара, според CoinMarketCap.com. Днес монетата BitConnect се оценява на около 0,67 USD.
Сривът на цената на BitConnect започна по време на криптосрива от края на 2017 г. до началото на 2018 г. През януари 2018 г. щатите Тексас и Северна Каролина издадоха на BitConnect уведомления за прекратяване на дейността, с които поискаха от компанията да спре да предлага услугите си на жителите. Когато BitConnect обяви, че закрива своята платформа за кредитиране, тя предложи да плати на инвеститорите, но вместо да изплати инвестираните биткойни, платформата изпрати на инвеститорите BCC.
Всеки, който все още не е съгласен с това, трябва да гледа това видео:https://t.co/mA2NxKlSQN https://t.co/k2YJvWMnzE
– vitalik.eth (@VitalikButerin) December 1, 2017
През септември 2021 г. жителят на Лос Анджелис Глен Аркаро – промоутър на BitConnect, който насочвал други към програмата – се призна за виновен пред федерален съд за участието си в това, което Министерството на правосъдието нарича „масивна конспирация, включваща BitConnect“, която заблуждава инвеститорите относно предполагаемата патентована технология на BitConnect, измамвайки инвеститори от Съединените щати и чужбина.
Прокурорът Ранди Гросман от Южния окръг на Калифорния заяви: „Прокуратурата на САЩ и нашите партньори в областта на правоприлагането са ангажирани да търсят справедливост за жертвите на измами с криптовалути.“
Ако бъде признат за виновен по всички обвинения, Кумбани е изправен пред максимално наказание от 70 години затвор.
