Извършила ли е Стефани Кабосиорс незаконни действия от личен интерес, като е напуснала Autorité des marchés financiers (AMF), за да се присъедини към Binance France? Това е обвинението, отправено от асоциацията Anticor, която е докладвала въпроса в съда. Разглеждаме по-отблизо това, което може да се окаже трънлив въпрос за бившия директор на платформата за търговия, който отново постави в центъра на вниманието пристигането ѝ във Франция.
Алъртът е насочен към Стефани Кабосиорс заради преместването ѝ от AMF в Binance France
Стефани Кабосьорс стана управляващ директор на Binance France, но управлението ѝ беше краткотрайно, тъй като тя се оттегли през октомври миналата година, по-малко от година след издигането си. По онова време не се знаеше почти нищо за причините за нейното напускане. Тази седмица обаче в доклад на асоциацията Anticor отново се изтъква времето на бившия изпълнителен директор на AMF в Binance.
Групата за борба с корупцията току-що е изпратила доклад до съдилищата. В него Стефани Кабосьорс е обвинена, че се е присъединила към Binance France в ключов момент: само един месец преди Binance да получи статут на PSAN. Този статут се издава от AMF, така че асоциацията прави връзка между пристигането на висшия служител и издаването на „сезам“.
Незаконна злоупотреба с интереси за бившия висш държавен служител
Anticor посочва, че процесът на регистрация в AMF обикновено се основава на задълбочени проверки, особено по отношение на директорите. Още през 2018 г. Binance беше обект на разследване от страна на Министерството на финансите на САЩ. Трябва да се отбележи също така, че от февруари 2022 г., т.е. няколко месеца преди пристигането на Стефани Кабосьор, Binance France е била обект на разследване от страна на парижката прокуратура за агитиране на клиенти без предварително разрешение.
Според адвоката на Anticor пристигането на изпълнителния директор на AMF в Binance France в този ключов момент е било обичайно явление:
“
].
“ [Това показва] липсата на осведоменост за рисковете от конфликти на интереси при движението напред-назад между публичния и частния сектор във Франция.“
Интервюирана от Агенция „Франс прес“ (AFP), Binance реагира на този доклад, като обясни, че прехвърлянето на Стефани Кабосьорс е било напълно законно:
Stéphanie Cabossioras получи разрешение от AMF [за трансфера си], чиято комисия по етика е единственият орган, който може да издава разрешения или забрани. Това е стандартна процедура и Binance изчака нейното приключване, преди официално да наеме Стефани Кабосиорас. „
Въпреки че това прехвърляне е било законно, не се казва дали Стефани Кабосиорас е използвала връзките си с AMF, за да ускори процеса за Binance, позволявайки ѝ да получи статут на PSAN въпреки международните си правни трудности. Според Anticor това би могло да представлява незаконно придобиване на интереси – престъпление, което може да се накаже с до 5 години затвор.
След публикуването на тази статия Стефани Кабосиорс се свърза с нас, за да изрази правото си на отговор, което е следното:
Оспорвам по най-категоричен начин тези клеветнически твърдения, които са напълно неоснователни. Всички етапи на процедурата, която обикновено се прилага при напускане на държавен служител от AMF в частния сектор, бяха стриктно спазени. Председателят на AMF даде положително становище след консултация със служителя по съответствието. Освен това не съм имал никаква роля или влияние в процеса на регистрация на Binance France нито преди, нито след напускането ми на AMF.
Депутатката Орор Лалук, известна с крайно антикриптографската си позиция, приветства доклада, който тя определи като „скандал“:
Binance“ е име, което вероятно не означава нищо за вас.
И все пак това е един от най-големите скандали на @emmanuelmacron pic.twitter.com/w76fycNMrx
– Aurore Lalucq (@AuroreLalucq) December 13, 2023
Това дело, започнало година и половина след събитията, е сходно и с жалба, подадена в края на 2022 г. от инвеститори в Binance. Те обвиняват френското правителство, включително Еманюел Макрон и Седрик О, че е проявило „самодоволство“, като е отворило обятията си за Binance, когато платформата все още не е имала разрешение да рекламира във Франция.
Следователно подозренията около регистрацията на Binance като доставчик на услуги за цифрови активи се повдигат от дълго време, а докладът на асоциацията Anticor може да доведе до скандал във Франция. Платформата за обмен, която вече имаше проблеми през последните месеци, може да бъде изправена пред нов голям правен казус, след като нейният главен изпълнителен директор Чанпенг Джао беше принуден да напусне кораба, след като беше признат за виновен в нарушаване на законите за борба с изпирането на пари.
