Začíná nový rok a společnost Chainalysis zveřejnila údaje o nezákonné činnosti v ekosystému kryptoměn za rok 2022. Přestože je tato analýza velmi informativní, upozorňujeme na omezení, která uvedená čísla kvalifikují.
Stav nelegálního obchodování s kryptoměnami v roce 2022
Tento týden zveřejnila společnost Chainalysis výňatek ze své zprávy o nelegálních transakcích s kryptoměnami v roce 2022, která má být zveřejněna v únoru.
Ty se sice od roku 2021 bohužel zvýšily, ale i tak zůstávají marginální a činí 0,24 % celkového objemu, což odpovídá jedné ze 416 transakcí:
Obrázek 1 – Objem nezákonného obchodování s kryptoměnami v roce 2022
V hodnotovém vyjádření je to 20,1 miliardy dolarů. Ačkoli je toto číslo skutečně značné, je třeba se na něj podívat z perspektivy a uvědomit si, že například za posledních 24 hodin Binance vygenerovala spotový objem obchodů v hodnotě přes 31 miliard dolarů.
Při bližším pohledu na aktivity, které tvoří tuto studii, bylo 44 % objemu zobchodováno na adresách, na které uvalil sankce Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva financí USA:
Obrázek 2 – Detail typů nezákonných transakcí
Tyto údaje o sankcích OFAC jsou zajímavé, protože se ukazuje, že velká část z těchto 44 % se týká ruské burzy Garantex, na kterou byly v dubnu 2022 uvaleny sankce. Vzhledem k tomu, že tyto sankce OFAC se teoreticky vztahují pouze na občany USA, nic nebrání Rusům v tom, aby tuto místní platformu legálně používali ve své jurisdikci, což se však promítne do údajů zjištěných Chainalysis.
Nutnosti, které je třeba v těchto údajích zohlednit
Kromě případu Garantex má analýza Chainalysis některé jemnosti, které kvalifikují předložené údaje. Zaprvé, tato studie se týká pouze údajů v řetězci, což jsou jediné údaje, které lze s jistotou ověřit.
To znamená, že interní transakce burzy, které jsou zaznamenány v účetní knize mimo blockchain, nelze brát v úvahu. To otevírá debatu o aktivitách společností FTX, Celsius nebo dalších společností, které se v roce 2022 dopustily podvodu, ale jejichž aktivity nejsou v analýze zohledněny.
Je také třeba poznamenat, že některé činnosti je obtížné kvantifikovat, například platby za drogy v kryptoměnách, které mohou z pohledu on-chainu vypadat jako jednoduchá transakce.
Přesto se čísla vyvíjejí, protože Chainalysis hledá nové způsoby, jak monitorovat celou škálu nezákonných aktivit v ekosystému. Takže například zatímco původně byla pro rok 2021 stanovena hodnota 14 miliard dolarů, aktualizace s novými výpočty zvýšila tuto částku na 18 miliard dolarů.
Na druhou stranu by bylo jednoduchou zkratkou říci, že „nezákonná činnost se v roce 2022 zdvojnásobila“, protože jsme se dostali z 0,12 % na 0,24 % transakcí. Taková úvaha by však byla chybná. Zatímco kriminální průmysl si neoddechl, trh s kryptoměnami v roce 2022 zaznamenal pokles aktivity. Z tohoto pozorování vyplývá, že to mechanicky zvyšuje podíl nelegálních transakcí na celkovém objemu.
