Téměř všechny finanční podvody v Rusku jsou nyní propojeny s kryptoměnami, uvádí nová zpráva vydaná ruskou centrální bankou. Vládní instituce uvádí, že mezitím došlo k 15,5% nárůstu všech subjektů označených za nelegální činnost, což v roce 2023 činí až 5 735 subjektů.
Obzvláště znepokojivý je nárůst finančních pyramidových schémat – kdy jsou výnosy vypláceny dřívějším investorům z prostředků vložených novými investory – a rostoucí role kryptoměn.
„V roce 2023 téměř všechny pyramidové systémy a nelegální zprostředkovatelé nabízeli investice do interních tokenů nebo přijímali příspěvky v kryptoměnách,“ napsala Centrální banka v ruštině, kterou TCN přeložila pomocí Google Translate.
Kryptoměny jsou přitažlivou složkou vzhledem k příslibu anonymity a transakcí bez hranic . celkem Centrální banka identifikovala 2 944 případů krypto pyramid, což přidává až 150% nárůst oproti předchozímu roku.
Zdroj: Centrální banka Ruska
Další klíčová zjištění zahrnují nárůst „pseudobrokerů“ – subjektů, které se falešně vydávají za profesionální účastníky trhu s cennými papíry – jako jsou nelegální devizoví obchodníci, kteří se při maskování svých aktivit do značné míry spoléhají na kryptografické prostředky. Vzestup sociálních médií jako nástroje náboru obětí spolu s kratší životností podvodů skutečně znamená rostoucí počet podvodů se snižujícím se množstvím způsobených škod.
„Téměř 44 % nelegálních poskytovatelů půjček propagovalo své služby pouze prostřednictvím internetu, aniž by měli kanceláře. Většinou využívali stránky a skupiny na sociálních sítích nebo populární inzertní platformy, aniž by si vytvořili stálé stránky,“ vysvětlila centrální banka.
Ve zprávě se uvádí, že banka zjistila 1 884 případů, kdy nelegální poskytovatelé půjček využívali tyto platformy k propagaci svých služeb.
Zdroj: ČTK: Centrální banka Ruska
Ruská centrální banka se brání. Instituce uvedla, že kromě monitorovacích systémů, které odhalují nelegální subjekty, úzce spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení, internetovými regulátory a finančním sektorem, aby tyto podvody omezila. To zahrnuje blokování více než 1 500 podvodných webových stránek a vzdělávání občanů o varovných příznacích finančních podvodů.
Razantní jsou také opatření v oblasti vymáhání práva – v roce 2023 bylo zahájeno více než 125 trestních řízení a 620 správních řízení.
Tyto statistiky přicházejí v době, kdy postoj Ruska ke kryptoměnám osciluje mezi potíráním podvodů a využíváním stejné technologie k politickému manévrování – zejména k obcházení amerických sankcí. Decentralizovaná povaha kryptoměn představuje dvousečnou zbraň, která nabízí jak štít proti přeshraničním sankcím ze strany vlád, tak posiluje zbraň podvodu proti běžným občanům.
