Die Krypto-Börse Coinbase hat nach eigenen Angaben über 25.000 mit Russland verbundene Adressen blockiert, von denen sie glaubt, dass sie mit illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen.
Coinbase hat nach eigenen Angaben über 25.000 Adressen gesperrt, die mit russischen Personen oder Organisationen in Verbindung stehen, von denen angenommen wird, dass sie in illegale Aktivitäten verwickelt sind.
Der Austausch fügte hinzu, dass diese Konten durch seine eigenen „proaktiven Untersuchungen“ identifiziert wurden und dass die Adressen mit der US-Regierung geteilt wurden, um „die Durchsetzung von Sanktionen weiter zu unterstützen.“
„In den vergangenen Wochen haben Regierungen auf der ganzen Welt als Reaktion auf den Einmarsch Russlands in der Ukraine eine Reihe von Sanktionen gegen Personen und Gebiete verhängt. Sanktionen spielen eine wichtige Rolle bei der Förderung der nationalen Sicherheit und der Abschreckung von unrechtmäßigen Aggressionen, und Coinbase unterstützt diese Bemühungen der Regierungsbehörden voll und ganz“, sagte Paul Grewal, Chief Legal Officer von Coinbase, heute in einem Blogbeitrag.
Coinbase’s approach to Russian sanctions
Grewals Blog-Post besagt, dass Coinbase seinen Teil dazu beitragen will, die „kritischen Wirtschaftssanktionen“ zu unterstützen, die gegen russische Einzelpersonen und Unternehmen im Zuge der Invasion in der Ukraine verhängt wurden.
Um diese Unterstützung zu bieten, sagte die Börse, dass sie Schritte unternimmt, um den Zugang zu sanktionierten Akteuren zu blockieren, Versuche der Sanktionsumgehung zu erkennen und Bedrohungen zu antizipieren. Dazu gehören Verfahren, die die Überprüfung potenzieller Kunden anhand von Listen sanktionierter Personen oder Organisationen und die Verfolgung von IP-Adressen aus sanktionierten Teilen der Welt, wie Nordkorea, umfassen.
Ein Sprecher von Coinbase teilte uns letzte Woche mit, dass die Börse mit branchenführenden Anbietern von Bedrohungsdaten zusammenarbeitet, die sich auf die Überwachung neu auftretender Risiken auf der ganzen Welt konzentrieren.
Grewals Blogbeitrag spricht sich auch dafür aus, dass Kryptotechnologien die Einhaltung von Sanktionen verbessern.
Laut Coinbase haben „digitale Vermögenswerte Eigenschaften, die übliche Ansätze zur Umgehung von Sanktionen auf natürliche Weise verhindern.“
https://t.co/h08YXYgAoM Sanktionen spielen eine wichtige Rolle bei der Förderung der nationalen Sicherheit und der Abschreckung von unrechtmäßigen Aggressionen, und @coinbase unterstützt diese Bemühungen der Regierungsbehörden voll und ganz. Sie sind am besten in der Lage zu entscheiden, wann, wo und wie sie anzuwenden sind
– Paul Grewal (@iampaulgrewal) March 7, 2022
Zu diesen Eigenschaften gehört Berichten zufolge die öffentliche Natur von Blockchains, die „einen beispiellosen Einblick in die Details von Transaktionen bieten.“
Coinbase nahm sich auch die Zeit, um die Rückverfolgbarkeit von Blockchain-Systemen und die Tatsache hervorzuheben, dass Transaktionen dauerhaft und unveränderlich sind, sobald sie in einer Blockchain aufgezeichnet sind.
„Zusätzlich zu diesen technischen Vorteilen ist die Akzeptanz von digitalen Vermögenswerten noch im Anfangsstadium, was ihre Verwendung für eine weit verbreitete Sanktionsumgehung – die Art, die Sanktionen ihrer Wirkung beraubt – unwahrscheinlich macht, eine Tatsache, die kürzlich von einem nationalen Sicherheitsexperten festgestellt wurde.“
Können Kryptowährungen zur Untergrabung von Sanktionen eingesetzt werden?
Es gibt mehrere Gründe, warum Kryptowährungen zur Umgehung von Wirtschaftssanktionen verwendet werden können – ein Risiko, das das US-Finanzministerium in diesem im vergangenen Oktober veröffentlichten Bericht untersucht hat.
Ein solches Beispiel ist Ransomware.
Der ehemalige FBI-Agent und derzeitige Director of Threat Intelligence bei Abnormal Security, Crane Hassold, sagte uns kürzlich, dass Kryptowährungen der „Hauptfaktor“ in der heutigen von Russland gesteuerten Ransomware-Industrie sind.
„[Kryptowährung] ermöglicht im Wesentlichen die Skalierung der gesamten Ransomware-Zahlungen, die wir bisher gesehen haben, auf Zahlen, die ziemlich verrückt sind“, sagte er.
Laut einer Untersuchung von Chainalysis gingen etwa drei Viertel der weltweiten Ransomware-Einnahmen des letzten Jahres an Quellen, die wahrscheinlich mit Russland verbunden sind. Frühere Untersuchungen der Vereinten Nationen haben außerdem ergeben, dass Nordkorea seine Nuklear- und ballistischen Raketenprogramme zum Teil mit Kryptowährungen finanzierte.
Und dann ist da noch das Bitcoin-Mining, eine Branche, von der Präsident Putin zuvor sagte, Russland habe einen „Wettbewerbsvorteil“.
Darüber hinaus besteht immer das Risiko, dass sanktionierte Personen und Einrichtungen sich an nicht konforme Kryptobörsen wenden, was mit Russland verbundene Kriminelle in der Vergangenheit getan haben.
„Wir haben schon früher Fälle von Krypto-Börsen gesehen, die mitschuldig daran waren, dass in Russland ansässige Kriminelle große Geldbeträge waschen konnten… eine davon hieß SUEX“, sagte David Carlisle, Director of Policy and Regulatory Affairs bei der Blockchain-Analysefirma Elliptic, während eines kürzlich durchgeführten Online-Webinars.
