Miércoles, la justicia americana inculpó a 2 de los cofundadores del mezclador de criptomonedas Tornado Cash. Uno ha sido detenido y el segundo ha sido declarado prófugo. ¿Cuáles son los cargos contra ellos?
La justicia estadounidense acusa a 2 cofundadores de Tornado Cash
Un año después de las primeras sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) contra el mezclador de criptomonedas Tornado Cash, el culebrón continúa con la inculpación de 2 de los cofundadores por el Departamento de Justicia (DoJ) estadounidense.
Se trata de Roman Storm y Roman Semenov, que se enfrentan a 3 cargos:
- Conspiración para cometer blanqueo de capitales;
- Conspiración para infringir la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional;
- Conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia.
Los dos primeros cargos conllevan hasta 20 años de cárcel cada uno y 5 años el tercero. Mientras Roman Storm fue detenido el miércoles en el Estado de Washington, Roman Semenov, de nacionalidad rusa, fue declarado prófugo.
Estos procedimientos judiciales se producen una semana después de que el juez Robert Pitman fallara en contra de una demanda civil que pretendía argumentar que las sanciones contra Tornado Cash no eran competencia del Departamento del Tesoro. Esto significaba que el protocolo podía considerarse una entidad claramente identificada y podía ser procesada.
Como resultado de su filtración, Roman Semenov fue incluido en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SND) de la OFAC. Por su parte, Semenov compartió anoche un tuit en el que pedía donaciones para ayudar a defender a los desarrolladores del protocolo:
Puedes ayudar a defender el derecho a la privacidad y el derecho a publicar código donando para la defensa legal de los desarrolladores de @TornadoCash en https://t.co/KcLWwF7QwR
– Roman Semenov ️ (@semenov_roman_) August 24, 2023
Se señala el uso del protocolo por el grupo Lazarus
Estos giros reabren de nuevo el debate sobre el derecho a la confidencialidad que otorgan mezcladores como Tornado Cash. Aunque estos protocolos pueden utilizarse de forma bastante legítima, lo que se señala es el hecho de que Tornado Cash se utilizó con fines malintencionados.
El comunicado de prensa del DoJ señala que el protocolo ha ayudado a blanquear «más de mil millones de dólares», especialmente a piratas informáticos como los norcoreanos del grupo Lazarus, implicados en numerosos ataques contra aplicaciones financieras descentralizadas (DeFi).
El fiscal estadounidense Damian Williams respaldó estas acusaciones:
Aunque públicamente afirmaban ofrecer un servicio de privacidad técnicamente sofisticado, Storm y Semenov sabían en realidad que estaban ayudando a hackers y estafadores a ocultar el fruto de sus delitos. La acusación de hoy es un recordatorio de que el blanqueo de dinero mediante transacciones de criptomoneda infringe la ley y quienes se dediquen a ello serán procesados. «
El caso ha sido asignado a la juez de distrito Katherine Polk Failla, que también está trabajando en la demanda de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) contra Coinbase.
Alexey Perstev, otro desarrollador del protocolo que fue encarcelado en los Países Bajos y liberado el 28 de abril, no ha sido nombrado en las acusaciones del DoJ.
