¿Cometió Stéphanie Cabossioras actos ilegales de interés propio al dejar la Autorité des marchés financiers (AMF) para incorporarse a Binance France? Esta es la acusación de la asociación Anticor, que ha denunciado el asunto ante los tribunales. Analizamos en profundidad lo que podría ser un asunto espinoso para la exdirectora de la plataforma de intercambio, que ha vuelto a poner en el punto de mira su llegada a Francia.
Alerta apunta a Stéphanie Cabossioras por su paso de AMF a Binance Francia
Stéphanie Cabossioras se convirtió entonces en Directora General de Binance Francia, pero su reinado duró poco, ya que dimitió el pasado mes de octubre, menos de un año después de su ascenso. En aquel momento, poco se sabía sobre las razones de su marcha. Esta semana, sin embargo, un informe de la asociación Anticor vuelve a poner de relieve la etapa de la ex ejecutiva de la AMF en Binance.
El grupo anticorrupción acaba de enviar un informe a los tribunales. En él acusa a Stéphanie Cabossioras de haberse incorporado a Binance France en un momento clave: justo un mes antes de que Binance obtuviera el estatus PSAN. Este estatus lo expide la AMF, por lo que la asociación establece un vínculo entre la llegada de la alta funcionaria y la expedición del «sésamo».
Abuso ilegal de intereses por el ex alto funcionario
Anticor recuerda que el proceso de registro en la AMF se basa normalmente en controles en profundidad, en particular en lo que respecta a los directores. Ya en 2018, Binance fue objeto de una investigación por parte del Tesoro estadounidense. También hay que señalar que desde febrero de 2022, es decir, unos meses antes de la llegada de Stéphanie Cabossioras, Binance France era objeto de una investigación de la fiscalía de París por captación de clientes sin autorización previa.
Según el abogado de Anticor, la llegada de la ejecutiva de la AMF a Binance France en ese momento clave era algo habitual:
»
].
«[Esto demuestra] la falta de conciencia de los riesgos de conflictos de intereses cuando se va y viene entre los sectores público y privado en Francia. «
Entrevistado por la Agencia France-Presse (AFP), Binance reaccionó a este informe, explicando que la transferencia de Stéphanie Cabossioras fue completamente legal:
Stéphanie Cabossioras recibió la autorización de la AMF [para su traspaso], cuyo comité de ética es el único órgano que puede emitir autorizaciones o prohibiciones. Se trata de un procedimiento estándar y Binance esperó a que se completara antes de contratar formalmente a Stéphanie Cabossioras. «
Aunque esta transferencia fue legal, no se dice si Stéphanie Cabossioras utilizó sus vínculos con la AMF para acelerar el proceso para Binance, permitiéndole obtener el estatus de PSAN a pesar de sus dificultades legales internacionales. Según Anticor, esto podría constituir una toma de interés ilegal, un delito que puede ser castigado con hasta 5 años de cárcel.
A raíz de la publicación de este artículo, Stéphanie Cabossioras se puso en contacto con nosotros para expresar su derecho de réplica, que es el siguiente:
Niego firmemente estas acusaciones calumniosas, que carecen de todo fundamento. Se respetaron rigurosamente todas las etapas del procedimiento habitualmente aplicable a la salida de un empleado público de la AMF hacia el sector privado. El Presidente de la AMF emitió un dictamen favorable tras consultar al compliance officer. Además, no tuve ningún papel ni influencia en el proceso de registro de Binance France, ni antes ni después de dejar la AMF.
La diputada Aurore Lalucq, conocida por su postura muy contraria a las criptomonedas, acogió con satisfacción el informe, que calificó de «escándalo»:
Binance» es un nombre que probablemente no signifique nada para usted.
Y, sin embargo, es uno de los mayores escándalos de @emmanuelmacron pic.twitter.com/w76fycNMrx
– Aurore Lalucq (@AuroreLalucq) 13 de diciembre de 2023
Este caso, que comenzó un año y medio después de los hechos, también es similar a una denuncia presentada a finales de 2022 por inversores de Binance. Acusan al Gobierno francés, incluidos Emmanuel Macron y Cédric O, de haber mostrado «complacencia» al abrir los brazos a Binance, cuando la plataforma aún no estaba autorizada a anunciarse en Francia.
Las sospechas en torno al registro de Binance como proveedor de servicios de activos digitales están, por tanto, planteadas desde hace tiempo, y el informe de la asociación Anticor podría provocar un escándalo en Francia. La plataforma de intercambio, que ya ha tenido problemas en los últimos meses, podría enfrentarse a un nuevo caso judicial importante después de que su consejero delegado, Changpeng Zhao, se viera obligado a abandonar el barco tras ser declarado culpable de violar las leyes contra el blanqueo de capitales.
