El pasado mes de abril se detectó un posible uso de información privilegiada en la plataforma Coinbase. A raíz de esto, esta última investigó para identificar a tres sospechosos, entre ellos uno de sus empleados. Este último ha sido despedido y los tres se enfrentan ahora a la justicia en Estados Unidos.
Coinbase investigó el uso de información privilegiada
A principios de este año, la plataforma Coinbase fue objeto de rumores de uso de información privilegiada. La central se tomó el asunto en serio y realizó una investigación. Se descubrió que un empleado estaba pasando información confidencial a su hermano y a un amigo. El empleado en cuestión fue despedido posteriormente y Coinbase comunicó sus conclusiones a los tribunales.
Brian Armstrong, director general de Coinbase, se encargó de afirmar en su perfil de Twitter que su empresa estaba vigilando activamente cualquier actividad ilegal:
1/ En Coinbase, vigilamos activamente la existencia de actividades ilegales e investigamos cualquier presunta mala conducta. En abril, recibimos información sobre una posible venta anticipada de activos poco antes de su cotización en Coinbase. Inmediatamente iniciamos una investigación al respecto.
– Brian Armstrong – barmstrong.eth (@brian_armstrong) 21 de julio de 2022
Ishan Wahi, ex gerente de producto en Coinbase, y su hermano Nikhil Wahi fueron detenidos ayer en Seattle. Su cómplice, Sameer Ramani, también ha sido acusado, pero sigue en libertad. A los tres se les acusa de utilizar información confidencial de Coinbase para cometer operaciones con información privilegiada sobre los criptoactivos que se van a negociar. Cada uno de ellos se enfrenta a un máximo de 20 años de prisión.
Un caso destacado por las redes sociales
Fue el criptoinfluenciador Cobie quien notó coincidencias sospechosas en abril de este año sobre la actividad de una cartera. De hecho, una dirección había adquirido algunos tokens por varios cientos de miles de dólares, 24 horas antes de que Coinbase anunciara que potencialmente cotizarían en la plataforma.
Según la investigación, los tres individuos repitieron su fechoría en 14 ocasiones en 25 bienes diferentes. Los hechos tuvieron lugar entre junio de 2021 y abril de 2022, generando una ganancia no realizada estimada de 1,5 millones de dólares.
Michael J. Driscoll, subdirector de la Oficina Federal de Investigación (FBI) en Nueva York, que también siguió un caso similar para OpenSea, comentó:
Aunque las acusaciones en este caso se refieren a la negociación en una bolsa de criptomonedas, en lugar de un mercado financiero más tradicional, siguen constituyendo tráfico de información privilegiada. […] La acción de hoy debería demostrar el compromiso del FBI con la protección de la integridad de todos los mercados financieros, antiguos y nuevos. «
El 16 de mayo, Ishan Wahi fue convocado a una reunión por el director de operaciones de seguridad de Coinbase como parte de la investigación. El sospechoso intentó huir a la India el día anterior a la reunión y fue detenido por las fuerzas del orden antes de embarcar en el avión.
Esta investigación demuestra que frente al aparente anonimato de nuestro ecosistema, que a menudo es cuestionado por los políticos, la actividad de una persona en la blockchain siempre deja rastros. En este caso, fue la naturaleza pública de Ethereum (ETH), lo que permitió a la comunidad revelar un delito que podría haber pasado desapercibido en las finanzas tradicionales.
