La bourse de crypto-monnaies Coinbase a déclaré avoir bloqué plus de 25 000 adresses liées à la Russie qu’elle pense être associée à une activité illicite.
Coinbase a déclaré avoir bloqué plus de 25 000 adresses liées à des personnes ou entités russes soupçonnées d’être engagées dans des activités illicites.
La bourse a ajouté que ces comptes ont été identifiés par ses propres « enquêtes proactives » et que les adresses ont été partagées avec le gouvernement américain pour « soutenir davantage l’application des sanctions. »
« Au cours des dernières semaines, les gouvernements du monde entier ont imposé une série de sanctions à des individus et à des territoires en réponse à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Les sanctions jouent un rôle essentiel dans la promotion de la sécurité nationale et la dissuasion des agressions illégales, et Coinbase soutient pleinement ces efforts des autorités gouvernementales », a déclaré Paul Grewal, directeur juridique de Coinbase, dans un billet de blog aujourd’hui.
L’approche de Coinbase en matière de sanctions russes
Selon le billet de blog de Paul Grewal, Coinbase entend jouer son rôle en soutenant les « sanctions économiques critiques » imposées aux individus et aux entités russes dans le cadre de l’invasion de l’Ukraine.
Pour apporter ce soutien, la bourse a déclaré qu’elle prenait des mesures pour bloquer l’accès aux acteurs sanctionnés, détecter les tentatives de contournement des sanctions et anticiper les menaces. Cela implique des procédures qui comprennent la vérification des clients potentiels par rapport aux listes de personnes ou d’entités sanctionnées et le suivi des adresses IP appartenant à des régions du monde sanctionnées, comme la Corée du Nord.
Un porte-parole de Coinbase nous a dit la semaine dernière que l’échange travaille avec des fournisseurs de renseignements sur les menaces de premier plan qui se concentrent sur la surveillance des risques émergents à travers le monde.
L’article de blog de M. Grewal plaide également en faveur d’une technologie cryptographique améliorant les efforts de conformité aux sanctions.
Selon Coinbase, « les actifs numériques ont des propriétés qui découragent naturellement les approches courantes d’évasion des sanctions. »
https://t.co/h08YXYgAoM Les sanctions jouent un rôle essentiel dans la promotion de la sécurité nationale et la dissuasion des agressions illégales, et @coinbase soutient pleinement ces efforts des autorités gouvernementales. Elles sont les mieux placées pour décider quand, où et comment les appliquer.
– Paul Grewal (@iampaulgrewal) 7 mars 2022
Ces propriétés incluraient la nature publique des blockchains, qui « offrent une visibilité sans précédent sur les détails des transactions. »
Coinbase a également pris le temps de souligner la traçabilité des systèmes de blockchain et le fait que les transactions sont permanentes et immuables une fois qu’elles sont enregistrées sur une blockchain.
« En plus de ces avantages techniques, l’adoption des actifs numériques est encore naissante, ce qui rend peu probable leur utilisation pour une évasion généralisée des sanctions – le genre qui prive les sanctions de leur impact -, un fait récemment noté par un expert en sécurité nationale. »
Les crypto-monnaies peuvent-elles être utilisées pour contourner les sanctions ?
Il existe plusieurs raisons pour lesquelles les crypto-monnaies peuvent être utilisées pour échapper aux sanctions économiques – un risque que le Trésor américain a exploré dans ce rapport publié en octobre dernier.
L’un de ces exemples est le ransomware.
Crane Hassold, ancien agent du FBI et actuel directeur du renseignement sur les menaces chez Abnormal Security, nous a récemment confié que les crypto-monnaies étaient le « principal facteur » de l’industrie actuelle des ransomwares dirigée par la Russie.
« [Les crypto-monnaies] permettent essentiellement aux paiements globaux de ransomware que nous avons vus précédemment d’atteindre des chiffres assez fous », a-t-il déclaré.
Selon les recherches de Chainalysis, environ les trois quarts des revenus mondiaux des ransomwares de l’année dernière sont allés à des sources probablement affiliées à la Russie. Des recherches antérieures menées par les Nations unies ont également révélé que la Corée du Nord finançait en partie ses programmes nucléaires et de missiles balistiques à l’aide de cryptomonnaies.
Et puis il y a l’exploitation minière du bitcoin, un secteur dans lequel le président Poutine a précédemment déclaré que la Russie avait un « avantage concurrentiel ».
Qui plus est, il y a toujours le risque que des personnes et des entités sanctionnées se tournent vers des échanges de crypto-monnaies non conformes, ce que des criminels affiliés à la Russie ont fait par le passé.
« Nous avons déjà vu des cas de services d’échange de crypto-actifs qui étaient complices en permettant à des criminels basés en Russie de blanchir de grandes quantités d’argent… l’un d’entre eux s’appelait SUEX », a déclaré David Carlisle, directeur des affaires politiques et réglementaires de la société d’analyse blockchain Elliptic lors d’un récent webinaire en ligne.
