Selon un rapport publié par CNBC le 3 janvier, le district sud de New York a créé une équipe spéciale chargée de récupérer les actifs FTX perdus.
Ce groupe de travail, appelé FTX Task Force, s’efforcera de retrouver et de récupérer les fonds appartenant aux clients qui ont perdu des fonds lors de l’effondrement de la bourse. La task force poursuivra également les enquêtes et les poursuites liées à FTX.
Selon les estimations les plus récentes des régulateurs américains, les utilisateurs de FTX ont perdu 8 milliards de dollars à cause de la fraude. Environ 3,5 milliards de dollars de ces actifs semblent être détenus par les régulateurs des Bahamas, tandis que 372 millions de dollars de fonds supplémentaires ont été perdus lors d’un piratage sur FTX.
Damian Williams, procureur des États-Unis pour le district sud de New York, a déclaré :
Le district sud de New York travaille jour et nuit pour répondre à l’implosion de FTX… C’est le moment de mettre toutes les mains dans le cambouis. Nous lançons le SDNY FTX Task Force pour assurer que ce travail urgent se poursuive, alimenté par toutes les ressources et l’expertise du SDNY jusqu’à ce que justice soit faite.
Le groupe de travail sera dirigé par Andrea Griswold, l’avocate en chef de Williams. Griswold a déjà dirigé les efforts pour enquêter sur l’implosion de Terra l’été dernier.
Le district sud de New York fait partie du département de la justice des États-Unis (DOJ). Le groupe de travail réunira en outre divers autres bureaux du DOJ, notamment son unité chargée des fraudes sur les valeurs mobilières et les produits de base, son unité chargée de la corruption publique, son unité chargée du blanchiment d’argent et son unité chargée des entreprises criminelles transnationales.
Le district sud de New York est également responsable d’autres développements récents liés à l’affaire en cours contre FTX et ses membres.
Le bureau a conclu un accord de plaidoyer avec les associés de FTX, Caroline Ellison et Gary Wang, le mois dernier. Il a également inculpé l’ancien PDG du FTX, M. Bankman-Fried, pour fraude et blanchiment d’argent à la mi-décembre ; M. Bankman-Fried a plaidé non coupable à ces accusations aujourd’hui.
