Crypto exchange Coinbase ha detto di aver bloccato oltre 25.000 indirizzi legati alla Russia che ritiene siano associati ad attività illecite.
Coinbase ha detto di aver bloccato oltre 25.000 indirizzi legati a persone o entità russe che si ritiene siano coinvolte in attività illecite.
L’exchange ha aggiunto che questi account sono stati identificati attraverso le proprie “indagini proattive” e che gli indirizzi sono stati condivisi con il governo degli Stati Uniti per “sostenere ulteriormente l’applicazione delle sanzioni”.
“Nelle ultime settimane, i governi di tutto il mondo hanno imposto una serie di sanzioni su individui e territori in risposta all’invasione della Russia in Ucraina. Le sanzioni svolgono un ruolo vitale nel promuovere la sicurezza nazionale e scoraggiare l’aggressione illegale, e Coinbase sostiene pienamente questi sforzi da parte delle autorità governative”, ha detto il Chief Legal Officer di Coinbase Paul Grewal in un post sul blog di oggi.
L’approccio di Coinbase alle sanzioni russe
Il post sul blog di Grewal dice che Coinbase mira a fare la sua parte nel sostenere le “sanzioni economiche critiche” imposte contro gli individui e le entità russe in seguito all’invasione dell’Ucraina.
Per fornire questo supporto, lo scambio ha detto che sta adottando misure per bloccare l’accesso agli attori sanzionati, rilevare i tentativi di evasione delle sanzioni e anticipare le minacce. Questo comporta procedure che includono il controllo dei potenziali clienti rispetto alle liste di individui o entità sanzionate e il monitoraggio degli indirizzi IP appartenenti a parti del mondo sanzionate, come la Corea del Nord.
Un portavoce di Coinbase ci ha detto la scorsa settimana che la borsa sta lavorando con fornitori di informazioni sulle minacce leader del settore che si concentrano sul monitoraggio dei rischi emergenti in tutto il mondo.
Il post del blog di Grewal fa anche il caso della tecnologia crittografica che migliora gli sforzi di conformità delle sanzioni.
Secondo Coinbase, “gli asset digitali hanno proprietà che naturalmente scoraggiano gli approcci comuni all’evasione delle sanzioni”.
https://t.co/h08YXYgAoM Le sanzioni giocano un ruolo vitale nel promuovere la sicurezza nazionale e scoraggiare le aggressioni illegali, e @coinbaseW sostiene pienamente questi sforzi delle autorità governative. Sono nella posizione migliore per decidere quando, dove e come applicarli.
– Paul Grewal (@iampaulgrewal) March 7, 2022
Queste proprietà includono la natura pubblica delle blockchain, che “offrono una visibilità senza precedenti nei dettagli delle transazioni”.
Coinbase ha anche preso il tempo per evidenziare la tracciabilità dei sistemi blockchain e il fatto che le transazioni sono permanenti e immutabili una volta registrate su una blockchain.
“Oltre a questi vantaggi tecnici, l’adozione dei beni digitali è ancora nascente, rendendo improbabile il loro uso per l’evasione diffusa delle sanzioni – il tipo che deruba le sanzioni del loro impatto – un fatto recentemente notato da un esperto di sicurezza nazionale.”
Può la crittografia essere usata per minare le sanzioni?
Ci sono diverse ragioni per cui le criptovalute possono essere utilizzate per eludere le sanzioni economiche – un rischio che il Tesoro degli Stati Uniti ha esplorato in questo rapporto pubblicato lo scorso ottobre.
Uno di questi esempi è il ransomware.
L’ex agente dell’FBI e attuale direttore della Threat Intelligence di Abnormal Security, Crane Hassold, ci ha recentemente detto che le criptovalute sono il “fattore primario” nell’attuale industria del ransomware guidata dalla Russia.
“[Le criptovalute] consentono essenzialmente i pagamenti complessivi di ransomware che abbiamo visto in precedenza per scalare a numeri che sono abbastanza folli”, ha detto.
Secondo la ricerca Chainalysis, circa tre quarti delle entrate globali del ransomware dello scorso anno sono andate a fonti probabilmente affiliate alla Russia. Una precedente ricerca condotta dalle Nazioni Unite ha anche scoperto che la Corea del Nord ha parzialmente finanziato i suoi programmi nucleari e di missili balistici utilizzando le criptovalute.
Poi c’è il mining di Bitcoin, un’industria che il presidente Putin ha precedentemente detto che la Russia ha un “vantaggio competitivo”.
Inoltre, c’è sempre il rischio che gli individui e le entità sanzionate si rivolgano a scambi di criptovalute non conformi, cosa che i criminali affiliati alla Russia hanno fatto in passato.
“Abbiamo già visto casi di servizi di scambio di criptovalute che sono stati complici nel permettere ai criminali con sede in Russia di riciclare grandi quantità di denaro… uno si chiamava SUEX”, ha detto David Carlisle, direttore degli affari politici e normativi della società di analisi blockchain Elliptic durante un recente webinar online.
