La senatrice statunitense Elizabeth Warren (D-Mass.) ha chiesto di aggiornare la legge sul segreto bancario per affrontare la “minaccia” delle criptovalute.
“Dobbiamo aggiornarlo di nuovo perché c’è una nuova minaccia là fuori. È la criptovaluta”, ha dichiarato la Warren a Squawk Box della CNBC, sostenendo che le criptovalute sono utilizzate per il finanziamento del terrorismo e il traffico di droga.
Ha aggiunto che la Corea del Nord ha usato le criptovalute per “pagare circa la metà del suo programma di armi nucleari”, ribadendo un’affermazione fatta in un’audizione della commissione bancaria del Senato all’inizio di questa settimana. “Non possiamo permettere che questo continui”, ha detto.
In un tweet, la Warren ha ribadito la sua richiesta di una maggiore supervisione dell’industria delle criptovalute, affermando che l’applicazione delle norme antiriciclaggio contro le criptovalute è “di buon senso e critica” e una questione di sicurezza nazionale.
“Quando si tratta di politica bancaria, di solito non sono d’accordo con gli amministratori delegati di banche multimiliardarie”, ha detto, riferendosi alla testimonianza di Jamie Dimon durante l’audizione della commissione bancaria del Senato di questa settimana, in cui l’amministratore delegato di JP Morgan ha detto di essere “sempre stato contrario alle criptovalute” e ha esortato il governo a “chiuderle”.
Quando si tratta di politica bancaria, di solito non sono d’accordo con gli amministratori delegati di banche multimiliardarie. Ma far rispettare le norme antiriciclaggio contro le criptovalute per proteggere la sicurezza nazionale è una questione di buon senso e critica. È ora che il Congresso agisca. pic.twitter.com/zZAegAjeb4
– Elizabeth Warren (@SenWarren) Dicembre 7, 2023
Il Bank Secrecy Act richiede che le istituzioni finanziarie statunitensi forniscano assistenza alle agenzie governative per segnalare e prevenire il riciclaggio di denaro, l’evasione fiscale e altre attività criminali.
Warren e la crittografia
Warren ha un passato di esperienza quando si tratta di associare la criptovaluta ad attività criminali; nel giugno 2023 ha collegato la criptovaluta al traffico di fentanyl, mentre in una lettera dell’ottobre 2023 al Dipartimento del Tesoro e alla Casa Bianca ha affermato che gruppi terroristici, tra cui Hamas e la Jihad islamica palestinese, hanno “raccolto oltre 130 milioni di dollari in criptovaluta “
Alcune delle affermazioni della Warren sono state messe in discussione; in un post sul blog, la società di analisi blockchain Elliptic ha accusato la Warren di aver travisato la sua ricerca sul finanziamento del terrorismo, affermando che “non ci sono prove a sostegno dell’affermazione che Hamas abbia ricevuto volumi significativi di donazioni in criptovalute”
L’affermazione della Warren sulla Corea del Nord, in cui afferma che “più di 3 miliardi di dollari in criptovalute” sono stati rubati dagli hacker nordcoreani negli ultimi cinque anni, corrisponde ai dati del Rapporto sulla criminalità crittografica 2023 della società di analisi blockchain Chainalysis. Il rapporto indica che poco meno di 3,2 miliardi di dollari sono stati rubati da hacker legati alla Corea del Nord dal 2018.
