I portafogli Bitcoin Wasabi Wallet e Phoenix Wallet hanno annunciato che presto non saranno più disponibili per i residenti negli Stati Uniti. Cosa sta succedendo
I portafogli di bitcoin lasciano gli Stati Uniti
Wasabi Wallet e Phoenix Wallet, due portafogli dedicati ai Bitcoin, hanno recentemente annunciato che i residenti negli Stati Uniti non avranno presto più accesso ai loro servizi e non potranno nemmeno visitare il loro sito web.
Il motivo? La pressione normativa sulle criptovalute negli Stati Uniti da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) e di altre agenzie di regolamentazione. I due co-fondatori di Samouraï Wallet, Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, ne hanno recentemente pagato le conseguenze.
Pochi giorni fa sono stati arrestati con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e alla gestione di un’attività di trasferimento di denaro senza licenza. Oltre ai fatti che riguardano direttamente Samurai Wallet, le persone sono anche accusate di aver permesso il riciclaggio di oltre 2 miliardi di dollari attraverso il loro frullatore di criptovalute Whirlpool.
Come sappiamo, i frullatori di criptovalute sono oggi un obiettivo prioritario per le autorità statunitensi, come ha dimostrato l’arresto di Alexey Pertsev, il cofondatore di Tornado Cash, nell’agosto 2023. Pertsev è accusato di aver riciclato 1,2 miliardi di dollari, parte dei quali provenienti dall’hack della sidechain Ronin, il più grande nella storia delle criptovalute in termini di importo rubato.
Per quanto riguarda i mixer di criptovalute open source, da tempo ci si chiede se sia la persona che ha scritto il codice informatico a dover essere incriminata in caso di utilizzo fraudolento, o se siano le persone che ne fanno un uso illecito.
In un documento di 111 pagine recentemente depositato in tribunale, i procuratori statunitensi hanno dichiarato: “L’accusa sostiene chiaramente che il servizio Tornado Cash era un’impresa commerciale gestita a scopo di lucro o di guadagno finanziario e che l’imputato stesso ha tratto profitto dal suo funzionamento controllando, insieme ad altri, elementi chiave del servizio integrato Tornado Cash”.
Finalmente troppa regolamentazione negli Stati Uniti?
ACINQ, l’azienda dietro Phoenix Wallet, che si basa sulla rete Lightning, ha chiaramente puntato il dito contro il dubbio normativo negli Stati Uniti per la sua decisione, indicando che avrebbe comunicato a breve i “potenziali impatti” di quest’ultima.
Secondo l’azienda, a lungo termine il semplice possesso di un nodo sulla rete Lightning potrebbe essere considerato un’attività professionale e quindi soggetto a una regolamentazione de facto.
I recenti annunci delle autorità statunitensi mettono in dubbio che i fornitori di portafogli autocustoditi, i fornitori di servizi Lightning o persino i nodi Lightning possano essere considerati imprese di servizi monetari ed essere regolamentati come tali.
– ACINQ (@acinq_co) 26 aprile 2024
“I recenti annunci delle autorità statunitensi mettono in dubbio che i fornitori di portafogli autocustoditi, i fornitori di servizi Lightning o persino i nodi Lightning possano essere considerati imprese di servizi monetari e regolamentati come tali. “
Lo stesso vale per Wasabi Wallet, che si è espresso per voce di zkSNACKs, la sua società madre, in una dichiarazione del 27 aprile.
Ma i miscelatori di criptovalute e i portafogli Bitcoin non sono gli unici potenziali bersagli: Consensys, la società madre del portafoglio MetaMask, è stata recentemente accusata dalla SEC di operare come broker non registrato, in particolare in relazione ai suoi prodotti MetaMask Swaps e MetaMask Staking.
Allo stesso tempo, l’FBI ha rilasciato una dichiarazione nelle 24 ore successive all’arresto dei due co-fondatori di Samurai Wallet per mettere in guardia gli individui che potrebbero voler utilizzare applicazioni di criptovaluta che non richiedono il KYC.
Sembra quindi non esserci fine alla guerra condotta dalle autorità di regolamentazione statunitensi contro i vari operatori di servizi di criptovaluta. La domanda è se le poche voci che si sono levate contro le autorità statunitensi, in particolare Coinbase e più recentemente Consensys, saranno ascoltate.
