Yellen dice che il Tesoro controllerà Crypto, altri canali per l’evasione delle sanzioni

Yellen ha suggerito che il settore delle criptovalute non è uno di quelli che la Russia potrebbe facilmente usare per evadere le sanzioni.

In breve

• Diversi Democratici del Senato hanno chiesto al Segretario del Tesoro Janet Yellen come il dipartimento si sarebbe assicurato che la criptovaluta non potesse essere usata per aggirare le sanzioni contro la Russia.
• Yellen ha detto che il Dipartimento del Tesoro controlla attivamente l’applicazione delle sanzioni.

In risposta ad una lettera di quattro democratici del Senato che sollevano preoccupazioni sul potenziale uso delle criptovalute da parte della Russia per evitare le sanzioni, il segretario al Tesoro Janet Yellen ha detto che gli Stati Uniti monitoreranno la situazione.

“Continueremo a guardare come funzionano le sanzioni e valutare se ci sono o meno perdite, e abbiamo la possibilità di affrontarle”, ha detto a una folla alla University of Illinois Chicago.

Ma a quanto pare, non è troppo preoccupata. “Sento spesso menzionare le criptovalute, e questo è un canale da tenere d’occhio”, ha detto, prima di aggiungere: “Non è che quel settore sia completamente uno di quelli in cui le cose possono essere evase”.

Nella loro lettera alla Yellen, i democratici del Senato – tra cui Elizabeth Warren, Mark Warner, Jack Reed e il presidente del comitato bancario Sherrod Brown – hanno dichiarato: “Una forte applicazione del rispetto delle sanzioni nell’industria delle criptovalute è fondamentale dato che le attività digitali, che permettono alle entità di bypassare il sistema finanziario tradizionale, possono essere sempre più utilizzate come strumento per l’evasione delle sanzioni”.

La lettera ha continuato a chiedere se l’Ufficio del Dipartimento del Tesoro per il controllo dei beni stranieri lavorerà con le istituzioni finanziarie e altri paesi per garantire che la criptovaluta non sia usata in questo modo.

Per essere chiari, gli scambi, i depositari e le altre società di criptovalute e gli individui che operano all’interno degli Stati Uniti sono già tenuti a rispettare le sanzioni imposte dal governo federale. Basta chiedere ai co-fondatori di BitMEX Arthur Hayes e Benjamin Delo, che recentemente si sono dichiarati colpevoli di aver violato l’U.S. Bank Secrecy Act e potrebbero affrontare fino a cinque anni di prigione ciascuno insieme a multe di 10 milioni di dollari. Un comunicato stampa dell’ufficio del procuratore degli Stati Uniti nota che BitMEX, che presumibilmente non ha istituito appropriati programmi antiriciclaggio o di conoscenza del cliente sulla piattaforma, è stato un “veicolo per le violazioni delle sanzioni”.

Molte grandi borse hanno attestato che stanno rispettando le sanzioni applicabili contro la Russia, anche se hanno rifiutato una richiesta del ministro ucraino della trasformazione digitale, Mykhailo Fedorov, “per bloccare gli indirizzi degli utenti russi”.

In una dichiarazione a noi il 28 febbraio, un portavoce di Binance ha detto che l’exchange stava “prendendo le misure necessarie per assicurarsi di agire contro coloro che hanno subito sanzioni contro di loro, riducendo al minimo l’impatto sugli utenti innocenti”. Ha aggiunto: “Se la comunità internazionale dovesse ampliare ulteriormente queste sanzioni, applicheremo anche quelle in modo aggressivo”.

Coinbase ci ha detto che stava prendendo “una serie di azioni per garantire la conformità con le ultime sanzioni”, tra cui lo screening regolare delle liste di controllo delle sanzioni e il blocco delle transazioni verso indirizzi vietati identificati da OFAC e altri.

1/ La Russia non può & non userà la crittografia per eludere le sanzioni.

Le preoccupazioni sull’uso della crittografia per l’evasione delle sanzioni sono totalmente infondate. Fondamentalmente fraintendono:

– come funzionano le sanzioni
– come funzionano i mercati delle criptovalute
– come Putin sta effettivamente cercando di mitigare le sanzioni

Te lo spiego io

– Jake Chervinsky (@jchervinsky) March 1, 2022

In un thread su Twitter martedì, il capo della politica della Blockchain Association Jake Chervinsky ha sfidato l’argomento che la Russia potrebbe facilmente aggirare le sanzioni utilizzando Bitcoin e altre criptovalute. Ha scritto Chervinsky: “Le società di criptovalute statunitensi offrono una varietà di servizi. La Russia non può più usarli. Questa è la sanzione, proprio come per tutte le merci e i servizi statunitensi. La capacità della Russia di utilizzare la tecnologia sottostante non permette loro di ‘evadere’ la sanzione in alcun modo”.

Ha anche sostenuto che i mercati delle criptovalute sono troppo piccoli e le blockchain pubbliche troppo trasparenti per essere efficaci per la Russia per eludere le sanzioni.

“Le preoccupazioni sull’uso delle criptovalute per l’evasione delle sanzioni”, ha detto, “sono totalmente infondate. “