ナーグプルの警察は、540万ドルとされる暗号詐欺に関連して11人を逮捕しました
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インド当局は、自称投資家から536万ドル（約4億円）をだまし取ったとされる暗号詐欺に関連して、11人を逮捕しました。
Times of Indiaによると、ナグプール警察はLonavalaで劇的なコマンドレスキューを行い、4人を逮捕し、金、およそ13万4000ドル（1000万円）相当の「高級車」、ノートパソコン、現金2万5000ドル、携帯電話8台、実弾7発の銃器を押収しました。
逮捕された4人は、Nishid Wasnik、その妻Pragati、Gajanan Mungune、Sandesh Lanjewarと確認されました。
地元メディアによると、その1日後、この事件に関連してさらに7人が逮捕されました。逮捕された者は全員、IPC、マハラシュトラ州預金者利益保護法、情報技術法の規定に基づいて起訴されています。
Wasnikとその妻Mungune、Lanjewarは1年前から逃亡していたとされ、2017年にまでさかのぼる詐欺で投資家をだましたとして告発されています。詐欺は、ウェブサイトZebPayからイーサリアムを購入するよう自称投資家を誘導し、WasnikのウェブサイトEther Trade Asia.
に送信したとされている。
イーサリアム価格 – 2022年2月22日（出典：Crypto.com）
アミテシュ・クマール警察長官は「ウェブサイト上で、一団は各投資家に想定される利益を予測したが、Wasnikとその側近の利益のために彼らのEthersを吸い上げた」と述べた。「Wasnikとその一味は、膨大な数のEthersを他のサイトに移したり、彼の贅沢なライフスタイルを支えるためにそれらを収益化したようです。
警察は全体で、50万ドル弱（₹3700万円）を失った170人以上の投資家を特定したが、約540万ドル相当のデジタル通貨の「怪しげな取引」を調査中だ。
この一味は昨年、仲間のマダブ・パワールを誘拐して射殺した容疑もかけられている。Times of India紙によると、Pawarは “重要な取引のパスワード “を共有しなかったために殺害されたという。
一味は身を隠した後、ネット上での活動から突き止められました。
インドと暗号
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逮捕のニュースは、インド政府と中央銀行が暗号通貨の合法性の問題で揉めているときに飛び込んできました。
インドのニルマラ・シタラマン財務相は、暗号収入に30％の課税を行い、免除や控除は行わないことを発表しましたが、インド準備銀行のシャクティカンタ・ダス総裁は、暗号に対して強硬姿勢を維持しています。
今月初め、ダス氏は民間暗号通貨を “マクロ経済の安定と金融の安定に対する大きな脅威 “と表現しました。
規制の不確実性にもかかわらず、インドにおける暗号投資は2020年の9億2300万ドルから2021年には約66億ドルに増加し、暗号詐欺師にとって肥沃な土壌を提供しました。
