Crypto exchange Coinbase has said it has blocked over 25,000 Russia-linked addresses that believes associated with illicit activity.
暗号取引所コインベースは、不正な活動に関連していると思われるロシア関連のアドレスを25,000以上ブロックしたと発表した。
コインベースは、不正な活動に従事していると考えられるロシアの個人または団体に関連する25,000以上のアドレスをブロックしたと発表しました。
同取引所は、これらのアカウントは独自の「積極的な調査」によって特定されたとし、「制裁執行をさらに支援する」ために米国政府とアドレスを共有したと付け加えた。
“過去数週間、ロシアのウクライナ侵攻を受けて、世界中の政府が個人と地域に対してさまざまな制裁を課しています。制裁は国家安全保障を促進し、不法な侵略を抑止する上で重要な役割を担っており、コインベースは政府当局によるこうした取り組みを全面的に支援しています」と、コインベースの最高法務責任者ポール・グレワルは今日のブログ記事で述べています
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ロシア制裁に対するコインベースのアプローチ
Grewalのブログ記事によると、Coinbaseはウクライナ侵攻の中でロシアの個人と団体に対して課された「重要な経済制裁」を支援する役割を果たすことを目指しているという。
この支援を行うために、同取引所は制裁対象者へのアクセスをブロックし、制裁回避の試みを検出し、脅威を予測するための措置をとっているという。これには、潜在的な顧客を制裁を受けた個人や団体のリストと照らし合わせたり、北朝鮮など世界の制裁対象地域に属するIPアドレスを追跡したりといった手順が含まれる。
コインベースの広報担当者は先週、取引所が世界中の新たなリスクの監視に注力する業界屈指の脅威情報ベンダーと連携していると話していました。
Grewal氏のブログ記事は、暗号技術が制裁遵守の取り組みを強化するケースも示している。
コインベースによると、”デジタル資産は、制裁回避の一般的なアプローチを自然に抑止する特性を持っています。”
https://t.co/h08YXYgAoM 制裁は国家安全保障の推進と不法な侵略の抑止に重要な役割を果たします。@coinbaseは政府当局のこうした努力を全面的に支持します。いつ、どこで、どのように適用するかを決めるのは、政府当局が最もふさわしいのです。
– Paul Grewal (@iampaulgrewal) March 7, 2022
これらの特性には、ブロックチェーンの公共性が含まれると言われており、”取引の詳細について前例のない可視性を提供する “とされています。
Coinbaseはまた、ブロックチェーンシステムのトレーサビリティと、ブロックチェーンに記録されると取引が永久的で不変であるという事実を強調するために時間を割きました
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“これらの技術的な利点に加え、デジタル資産の採用はまだ始まったばかりで、制裁の影響を奪うような広範囲の制裁逃れへの使用は考えにくい。” 最近、ある国家安全保障専門家が指摘した事実である。
Can crypto be used to undermine sanctions?
暗号通貨が経済制裁の回避に使われる理由はいくつかありますが、米国財務省は昨年10月に発表したこの報告書でそのリスクを調査しています。
その1つがランサムウェアです。
元FBI捜査官で、現在はAbnormal Securityの脅威情報ディレクターを務めるCrane Hassold氏は最近、暗号通貨が今日のロシア主導のランサムウェア業界における「主要な要因」であると語っています。
“[暗号通貨]は本質的に、これまで見てきたランサムウェア全体の支払いを、かなりクレイジーな数字にスケールアップさせることができる」と述べています。
Chainalysisの調査によると、昨年の世界的なランサムウェアの収益の約4分の3は、ロシアと関係があると思われるソースに支払われています。また、国連が以前に実施した調査では、北朝鮮が暗号通貨を使用して核および弾道ミサイルプログラムの資金を一部調達していることが判明しています。
さらに、プーチン大統領が以前、ロシアが「競争上の優位性を持っている」と述べたビットコインのマイニングもある。
さらに、制裁を受けた個人や団体が非準拠の暗号取引所に手を出すリスクは常にあり、ロシア関連の犯罪者は過去にこのようなことを行ってきた。
ブロックチェーン分析会社Ellipticの政策・規制担当ディレクターであるDavid Carlisle氏は、最近のオンラインウェビナーで、「私たちは以前、ロシアベースの犯罪者が大量の資金を洗浄することを可能にすることに加担した暗号資産交換サービスの例を見てきました…1つはSUEXと呼ばれていました」と述べています。
