De Amerikaanse federale autoriteiten hebben dinsdag twee personen gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de hack in 2016 van het Bitfinex-beursplatform. In totaal werd er zo’n 3,6 miljard dollar aan Bitcoin (BTC) in beslag genomen.
Een record van 120.000 BTC in beslag genomen
De informatie werd dinsdag bekendgemaakt in een officiële verklaring op de officiële website van het Amerikaanse ministerie van Justitie. Twee mensen zijn vanochtend gearresteerd in Manhattan, een getrouwd stel, Ilya Lichtenstein en Heather Morgan. Ze worden verdacht van deelname aan het hacken van de Bitfinex beurs in 2016.
Twee gearresteerd voor samenzwering om 4,5 miljard dollar aan gestolen cryptocurrency wit te wassen
Overheid nam 3,6 miljard dollar aan gestolen cryptocurrency in beslag, direct gelinkt aan 2016 Hack van Virtual Currency Exchangehttps://t.co/4TOI59QVp6 pic.twitter.com/c6EyccGWuc
– Justice Department (@TheJusticeDept) Februari 8, 2022
120.000 BTC werden gestolen in deze historische hack, of ongeveer 60 miljoen dollar op dat moment. Voor de goede orde, dit vertegenwoordigde een zesde van het totale dagelijkse transactievolume op dat moment. Volgens het Amerikaanse Ministerie van Justitie worden deze twee personen beschuldigd van poging tot witwassen van deze fondsen, maar er is op dit moment geen aanwijzing dat zij de Bitfinex-hackers zijn.
Om helemaal accuraat te zijn, 119.756 BTC werden gestolen in deze hack. Op het moment van schrijven worden deze fondsen gewaardeerd op ongeveer 4,5 miljard dollar. Op dit moment heeft de rechtshandhaving al 94.643 bitcoins in beslag genomen, oftewel meer dan 3,6 miljard dollar. Dit is precies 79% van het totale bedrag.
De grenzen van het witwassen van geld
Dit is niet de eerste keer dat we van deze zaak horen. In april, toen de prijs van Bitcoin een hoogtepunt bereikte, werd voor ongeveer 600 miljoen dollar aan BTC verplaatst om witgewassen te worden. Enkele maanden eerder, in november 2020, in een nog steeds gunstige marktcontext, hadden reeds andere bewegingen van middelen in verband met deze hack plaatsgevonden.
Maar ondanks deze steeds terugkerende bewegingen is de bijna totale hoeveelheid gestolen bitcoins geen jota veranderd. Hoe komt het dat de hackers er niet in slaagden om van hun gestolen schat af te komen? Logisch genoeg worden deze lopers zeer nauwlettend in de gaten gehouden en wordt elke beweging van hen bespioneerd.
Nu al staan gestolen bitcoins op de zwarte lijst van gecentraliseerde uitwisselingsplatforms en zullen ze nooit worden aanvaard en dus niet worden ingewisseld voor fiatvaluta’s. Wat de andere gedecentraliseerde diensten betreft, zij hebben beperkingen in termen van liquiditeit of identiteitsverificatie die hackers ervan weerhouden hebben in te breken.
“Vandaag laat de federale rechtshandhaving opnieuw zien dat we geld kunnen volgen via de blockchain, en dat we niet zullen toestaan dat cryptocurrencies een toevluchtsoord worden voor het witwassen van geld of een no-go zone binnen ons financiële systeem,” zei Assistant Attorney General Kenneth A. Polite Jr.
In tegenstelling tot wat sommigen misschien denken, is de “anonimiserende” aard van blockchain niet bevorderlijk voor het witwassen van geld, integendeel. Hiermee kan het gestolen geld voortdurend worden geïdentificeerd en getraceerd, alsof op elk bankbiljet dat bij een overval wordt gestolen, een chip is aangebracht.
