Advocaat Jonathan Levy, die slachtoffers van cryptocriminaliteit vertegenwoordigt, stelt een “superfonds” voor dat wordt betaald door het opleggen van een tarief op cryptotransacties om slachtoffers te compenseren.
Een petitie aan het Europees Parlement voor de oprichting van een crypto compensatiefonds is stoom aan het verzamelen na recente schandalen, in het bijzonder de gebeurtenissen bij Celsius Network.
De organisator van de petitie, Jonathan Levy, schreef dat de EU een fonds moet creëren dat betaald wordt door transacties te “belasten” om slachtoffers van crypto-criminaliteit te vergoeden.
Hoewel er geen strafrechtelijk onderzoek loopt naar Celsius, beweerde Levy dat het bedrijf schuldig is aan criminele wandaden.
Celsius betaalt zijn schuld terug
Op 13 juni schortte het crypto-platform voor lenen en uitlenen de opnames op vanwege “extreme marktomstandigheden”. Weken daarvoor dreven geruchten dat het bedrijf insolvabel was rond op sociale media – een claim die CEO Alex Mashinsky destijds ontkende.
Later bleek dat Celsius zich bezighield met riskante handel met hoge hefboomwerking met het geld van gebruikers en tijdens de marktdaling was vastgelopen.
Sinds 1 juli blijkt uit on-chain gegevens dat het bedrijf $183 miljoen van zijn door onderpand gedekte schuld aan Maker heeft afbetaald. Crypto Twitter plaatste de afgelopen dagen meer gevallen waarin Celsius andere schulden afloste.
*Update 1/3/22* (GROTE betaling ✅)
Celsius heeft nog eens $50M afgelost op de Aave lening!
De nieuwe gezonde lening ratio ~ 2,76
Dit is gigantisch! @CelsiusNetwork blijft werken aan het vrijmaken van fondsen van klanten. Ze doen precies wat we willen zien!! https://t.co/j1kLm1H0ow pic.twitter.com/bXXNTVxZKr
– ₿TCKYLE (@BTCKYLE) Juli 3, 2022
JUST IN: Celsius heeft $120M Bitcoin lening afbetaald.
Nieuwe liquidatieprijs is $4.966.
– Bitcoin Archief (@BTC_Archive) Juli 5, 2022
JUST IN: Celsius heeft nog eens $40M van zijn Bitcoin lening betaald. Nieuwe liquidatieprijs is $2.722.
– Bitcoin Archief (@BTC_Archive) Juli 6, 2022
Mede-oprichter van Onchain Captial Ran Neuner vroeg het Twitterpubliek of iemand wist waar Celsius het geld vandaan haalde.
Als privébedrijf zijn details over de financiële situatie van Celsius onbekend. Deze actieve maatregelen geven echter hoop aan gebruikers met fondsen die opgesloten zitten op het platform.
Nieuwe beschuldigingen duiken op
Levy diende de petitie voor het compensatiefonds aanvankelijk in om te reageren op verliezen die door criminaliteit waren ontstaan. Eerder lobbyde hij al bij de Europese Commissie, namens zijn cliënten, over zaken rond het OneCoin-schandaal.
De petitie stelt dat slachtoffers van cryptocriminaliteit geen restitutie kunnen zoeken via gebruikelijke methoden – zoals “juridische procedures bij nationale rechtbanken, strafrechtelijke klachten bij nationale autoriteiten, bankoverschrijvingen, terugboekingen van creditcards” – vanwege de multijurisdictionele aard van cryptocurrencies.
Daarom is een compensatiefonds nodig om slachtoffers van cryptocriminaliteit rechtstreeks te helpen en te voldoen aan de verplichtingen van de EU bij het toezicht op de markt voor digitale activa.
In dit stadium worden de gebeurtenissen bij Celsius niet strafrechtelijk onderzocht. De consensus is dat de ellende bij het bedrijf het resultaat was van wanbeheer en niet van een opzettelijke poging om beleggers te bedriegen.
Niettemin beweert Levy in een e-mail aanus dat Celsius, samen met zijn bewaarder Fireblocks, meer dan een jaar lang medeplichtig is geweest aan het verdoezelen van “riskante herverpandingspraktijken”.
Verder wordt beweerd dat beide partijen gebruikers over verzekeringen hebben misleid door verwarrende en tegenstrijdige rapporten uit te brengen, waardoor klanten een vals gevoel van veiligheid kregen.
“De beweringen over het bestaan van een verzekering door Celsius is een klassieke misleiding door Mr. Mashinsky, een eventuele verzekering beschermt beleggers niet tegen de roekeloze leenpraktijken van Celsius noch tegen de nalatigheid van zijn bewaarder Fireblocks. “
Celsius zegt geen verzekering te hebben. Fireblocks biedt echter wel verzekeringsdekking voor digitale activa die door Celsius in cold storage worden bewaard.
“Wij genereren echter rentebeloningen door assets in te zetten. Wanneer deze activa buiten de controle van Celsius zijn, kunnen ze niet door een dergelijke verzekering worden verzekerd. “
Met andere woorden, die crypto-activa zijn niet gedekt voor verliezen wanneer ze door Celsius worden “ingezet” om opbrengsten te genereren.
Oprichten van een crypto compensatiefonds
Regerend voor een netwerk van individuen en bedrijven, die gezamenlijk 10 miljard euro hebben verloren, waaronder een klant met “enkele miljoenen euro’s” bevroren door Celsius, stelt Dr. Levy een door de industrie gefinancierd “superfonds” voor om slachtoffers van crypto-criminaliteit te compenseren.
Het fonds zou worden betaald door “een onmerkbare .0001 cent per €” op elke crypto-transactie toe te passen. Dr. Levy verklaarde dat het voorstel haalbaar is gezien “het dagelijkse volume van crypto-activa de laatste tijd oploopt tot €2 biljoen.”
Volgens CoinMarketCap was er de afgelopen 24 uur wereldwijd $64,2 miljard aan volume.
In dit stadium is het onduidelijk of het voorstel alleen bedoeld is voor transacties die binnen de EU worden uitgevoerd. Als dat zo is, kan er een tekort zijn tussen de verwachtingen en de werkelijke “belasting” vergoeding, mochten EU-wetgevers dit voorstel implementeren.
Levy werd om opheldering gevraagd, maar heeft nog geen antwoord ontvangen.
