Het Southern District of New York heeft een task force opgericht om verloren FTX-activa te recupereren, volgens een bericht van CNBC van 3 januari.
De FTX Task Force zal zich bezighouden met het opsporen en terugvorderen van middelen van klanten die tijdens de ineenstorting van de beurs geld hebben verloren. De task force zal ook onderzoeken en vervolgingen in verband met FTX voortzetten.
Volgens de meest recente schattingen van Amerikaanse regelgevers hebben FTX-gebruikers door fraude 8 miljard dollar verloren. Ongeveer 3,5 miljard dollar van die activa schijnt in handen te zijn van toezichthouders op de Bahama’s, terwijl nog eens 372 miljoen dollar aan fondsen verloren ging bij een hack op FTX.
Damian Williams, U.S. Attorney for the Southern District of New York, zei:
Het Southern District van New York werkt de klok rond om te reageren op de implosie van FTX… Het is een alle hens aan dek moment. We lanceren de SDNY FTX Task Force om ervoor te zorgen dat dit dringende werk doorgaat, aangedreven door alle middelen en expertise van SDNY totdat gerechtigheid geschiedt.
De task force wordt geleid door Andrea Griswold, de hoofdadvocaat van Williams. Griswold leidde eerder het onderzoek naar de implosie van Terra afgelopen zomer.
Het Zuidelijke District van New York opereert binnen het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DOJ). De taskforce zal ook verschillende andere DOJ-kantoren samenbrengen, waaronder de eenheid Effecten- en grondstoffenfraude, de eenheid Openbare corruptie, de eenheid Witwassen van geld en de eenheid Transnationale criminele ondernemingen.
Het Southern District of New York is ook verantwoordelijk voor andere recente ontwikkelingen in verband met de lopende zaak tegen FTX en zijn leden.
Het kantoor bereikte vorige maand een pleidooi met FTX medewerkers Caroline Ellison en Gary Wang. Midden december werd ook de voormalige CEO van FTX, Bankman-Fried, beschuldigd van fraude en het witwassen van geld; Bankman-Fried verklaarde vandaag niet schuldig te zijn aan deze beschuldigingen.
