Bitcoin-wallets verlaten de VS
Wasabi Wallet en Phoenix Wallet, 2 wallets speciaal voor Bitcoin, hebben onlangs aangekondigd dat inwoners van de VS binnenkort geen toegang meer hebben tot hun diensten en zelfs hun website niet meer kunnen bezoeken.
De reden hiervoor? De regelgevende druk op cryptocurrencies in de Verenigde Staten van de Securities and Exchange Commission (SEC) en andere regelgevende instanties. De 2 medeoprichters van Samouraï Wallet, Keonne Rodriguez en William Lonergan Hill, hebben onlangs de prijs betaald.
Nog maar een paar dagen geleden werden ze gearresteerd op beschuldiging van samenzwering om geld wit te wassen en het runnen van een geldtransferbedrijf zonder vergunning. Naast de feiten die direct betrekking hebben op Samurai Wallet, worden de personen ook beschuldigd van het mogelijk maken van het witwassen van meer dan $2 miljard via hun Whirlpool cryptocurrency blender.
Zoals we weten zijn cryptocurrency blenders nu een prioritair doelwit voor de Amerikaanse autoriteiten, zoals bleek uit de arrestatie van Alexey Pertsev, de medeoprichter van Tornado Cash, in augustus 2023. Pertsev wordt beschuldigd van het witwassen van $1,2 miljard, waarvan een deel afkomstig was van de Ronin sidechain hack – de grootste in de geschiedenis van cryptocurrencies in termen van het gestolen bedrag.
Als het gaat om open source cryptocurrency mixers, is het al lang de vraag of degene die de computercode heeft geschreven moet worden aangeklaagd als deze frauduleus wordt gebruikt, of dat het de individuen zijn die er illegaal gebruik van maken.
In een 111 pagina’s tellend document dat onlangs bij de rechtbank werd ingediend, oordeelden de Amerikaanse aanklagers: “In de aanklacht wordt duidelijk beweerd dat de Tornado Cash service een commerciële onderneming was die werd geëxploiteerd met het oog op winst of financieel gewin en dat de beklaagde zelf profiteerde van de exploitatie door samen met anderen de controle te hebben over belangrijke elementen van de geïntegreerde Tornado Cash service.”
Eindelijk te veel regelgeving in de VS?
ACINQ, het bedrijf achter Phoenix Wallet, dat is gebaseerd op het Lightning Network, heeft duidelijk met de beschuldigende vinger gewezen naar de twijfels over de regelgeving in de VS over zijn beslissing, door aan te geven dat het binnenkort zou communiceren over de “mogelijke gevolgen” van de laatste.
Volgens het bedrijf zou het zelfs zo kunnen zijn dat het simpelweg bezitten van een node op het Lightning Network op de lange termijn als een professionele activiteit kan worden beschouwd, en dus onderworpen kan worden aan de facto regelgeving.
Recente aankondigingen van de Amerikaanse autoriteiten doen twijfel rijzen over de vraag of aanbieders van zelfbewaarde portemonnees, Lightning-dienstverleners of zelfs Lightning-knooppunten als gelddienstenbedrijven kunnen worden beschouwd en als zodanig kunnen worden gereguleerd.
– ACINQ (@acinq_co) April 26, 2024
“Recente aankondigingen van de Amerikaanse autoriteiten doen twijfel rijzen over de vraag of aanbieders van self-custodial wallets, aanbieders van Lightning-diensten of zelfs Lightning-knooppunten kunnen worden beschouwd als gelddienstverleners en als zodanig kunnen worden gereguleerd.”
Hetzelfde geldt voor Wasabi Wallet, dat zich uitte via de stem van zkSNACKs, het moederbedrijf, in een verklaring van 27 april.
Maar cryptocurrency mixers en Bitcoin portemonnees zijn niet de enige potentiële doelwitten: Consensys, het moederbedrijf van de MetaMask portemonnee, werd onlangs door de SEC beschuldigd van het opereren als een niet-geregistreerde makelaar, in het bijzonder met betrekking tot haar MetaMask Swaps en MetaMask Staking producten.
Tegelijkertijd gaf de FBI binnen 24 uur na de arrestatie van de 2 medeoprichters van Samurai Wallet een verklaring uit om individuen te waarschuwen die mogelijk gebruik willen maken van cryptocurrency applicaties die geen KYC vereisen.
Er lijkt dus geen einde te komen aan de oorlog die Amerikaanse toezichthouders voeren tegen de verschillende exploitanten van cryptodiensten. De vraag is of de weinige stemmen die zijn opgeworpen tegen de Amerikaanse autoriteiten, met name Coinbase en meer recent Consensys, gehoord zullen worden.
