Wymiana kryptowalut Coinbase poinformowała, że zablokowała ponad 25 tys. adresów związanych z Rosją, które jej zdaniem były powiązane z nielegalną działalnością.
Giełda kryptowalut Coinbase poinformowała, że zablokowała ponad 25 000 adresów związanych z rosyjskimi osobami lub podmiotami, które jej zdaniem były zaangażowane w nielegalną działalność.
Giełda dodała, że konta te zostały zidentyfikowane w wyniku jej własnych „proaktywnych dochodzeń” i że adresy te zostały udostępnione rządowi USA w celu „dalszego wsparcia egzekwowania sankcji”.
„W ciągu ostatnich kilku tygodni rządy na całym świecie nałożyły szereg sankcji na osoby i terytoria w odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukrainę. Sankcje odgrywają istotną rolę w promowaniu bezpieczeństwa narodowego i powstrzymywaniu bezprawnej agresji, a Coinbase w pełni popiera te wysiłki władz rządowych” – powiedział dyrektor prawny Coinbase Paul Grewal w dzisiejszym wpisie na blogu.
Podejście Coinbase do rosyjskich sankcji
W swoim wpisie Coinbase pisze, że zamierza odegrać swoją rolę we wspieraniu „krytycznych sankcji gospodarczych” nałożonych na rosyjskie osoby i podmioty w związku z inwazją na Ukrainę.
Aby zapewnić to wsparcie, giełda powiedziała, że podejmuje kroki w celu zablokowania dostępu do podmiotów objętych sankcjami, wykrywania prób omijania sankcji i przewidywania zagrożeń. Wiąże się to z procedurami, które obejmują sprawdzanie potencjalnych klientów pod kątem list osób lub podmiotów objętych sankcjami oraz śledzenie adresów IP należących do objętych sankcjami części świata, takich jak Korea Północna.
Rzecznik Coinbase powiedział nam w zeszłym tygodniu, że giełda współpracuje z wiodącymi w branży dostawcami informacji o zagrożeniach, którzy koncentrują się na monitorowaniu pojawiających się zagrożeń na całym świecie.
Grewal w swoim wpisie na blogu przedstawia również argumenty przemawiające za tym, że technologia kryptowalutowa zwiększa wysiłki w zakresie zgodności z sankcjami.
Według Coinbase, „aktywa cyfrowe mają właściwości, które w naturalny sposób powstrzymują powszechne podejścia do unikania sankcji.”
https://t.co/h08YXYgAoM Sankcje odgrywają istotną rolę w promowaniu bezpieczeństwa narodowego i powstrzymywaniu bezprawnej agresji, a @coinbase w pełni popiera te wysiłki władz rządowych. To one są w stanie najlepiej decydować, kiedy, gdzie i jak je stosować.
– Paul Grewal (@iampaulgrewal) 7 marca 2022
Właściwości te obejmują podobno publiczny charakter blockchainów, które „oferują bezprecedensową widoczność szczegółów transakcji”.
Coinbase poświęciła również czas na podkreślenie identyfikowalności systemów blockchain oraz faktu, że transakcje są trwałe i niezmienne po ich zapisaniu na blockchainie.
„Oprócz tych zalet technicznych, przyjęcie aktywów cyfrowych jest nadal w fazie początkowej, co sprawia, że ich wykorzystanie do powszechnego unikania sankcji – takiego, które pozbawia sankcje ich wpływu – jest mało prawdopodobne, co zostało ostatnio zauważone przez eksperta ds. bezpieczeństwa narodowego.”
Czy kryptowaluty mogą być wykorzystywane do podważania sankcji?
Istnieje kilka powodów, dla których kryptowaluty mogą być wykorzystywane do omijania sankcji gospodarczych – ryzyko to Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych zbadał w tym raporcie opublikowanym w październiku ubiegłego roku.
Jednym z takich przykładów jest oprogramowanie ransomware.
Były agent FBI, a obecnie dyrektor ds. analizy zagrożeń w firmie Abnormal Security, Crane Hassold, powiedział nam niedawno, że kryptowaluty są „głównym czynnikiem” w dzisiejszym przemyśle ransomware prowadzonym przez Rosję.
„[Kryptowaluta] zasadniczo pozwala na skalowanie płatności za ransomware, które wcześniej widzieliśmy, do liczb, które są dość szalone” – powiedział.
Według badań Chainalysis, około trzy czwarte zeszłorocznych globalnych przychodów z oprogramowania ransomware trafiło do źródeł prawdopodobnie powiązanych z Rosją. Poprzednie badania przeprowadzone przez ONZ wykazały również, że Korea Północna częściowo finansowała swoje programy nuklearne i rakietowe za pomocą kryptowalut.
Do tego dochodzi wydobycie Bitcoinów – branża, o której prezydent Putin powiedział wcześniej, że Rosja ma „przewagę konkurencyjną”.
Co więcej, zawsze istnieje ryzyko, że osoby i podmioty objęte sankcjami zwrócą się do niezgodnych z przepisami giełd kryptowalutowych, co w przeszłości robili powiązani z Rosją przestępcy.
„Widzieliśmy już wcześniej przypadki usług wymiany aktywów kryptograficznych, które były współwinne umożliwienia przestępcom z Rosji prania dużych kwot pieniędzy… jeden z nich nazywał się SUEX” – powiedział David Carlisle, dyrektor ds. polityki i spraw regulacyjnych w firmie Elliptic zajmującej się analizą blockchain podczas niedawnego webinarium online.
