Satish Kumbhani pozostaje na wolności, według Departamentu Sprawiedliwości
W skrócie
-
Akt oskarżenia zarzuca Kumbhaniemu i jego wspólnikom uzyskanie od inwestorów około 2,4 miliarda dolarów w ramach schematu Ponziego.
Departament Sprawiedliwości USA ujawnił dziś akt oskarżenia przeciwko Satishowi Kumbhaniemu, założycielowi nieistniejącej platformy kryptowalutowej BitConnect. Zgodnie z aktem oskarżenia, Kumbhani i jego wspólnicy pozyskali od inwestorów około 2,4 miliarda dolarów w ramach schematu Ponziego.
Kumbhani przebywa na wolności.
Rząd oskarża Kumbhaniego o zmowę w celu popełnienia oszustwa przewodowego, zmowę w celu popełnienia manipulacji cenami towarów, prowadzenie nielicencjonowanej działalności w zakresie przekazywania pieniędzy oraz zmowę w celu popełnienia międzynarodowego prania pieniędzy.
W akcie oskarżenia stwierdzono, że BitConnect działał jako schemat Ponziego, wypłacając pieniądze wczesnym inwestorom BitConnect z pieniędzy zebranych od nowszych inwestorów. Rząd zarzuca 36-letniemu Kumbhaniemu, że wprowadził inwestorów w błąd co do „platformy pożyczkowej” BitConnect, przedstawiając rzekomo zastrzeżoną technologię, w tym „BitConnect Trading Bot” i „Volatility Software”.
Zgodnie z aktem oskarżenia, Kumbhani twierdził, że BitConnect Trading Bot i oprogramowanie Volatility mogą generować znaczne zyski; projekt miał rzekomo gwarantować zyski poprzez wykorzystanie pieniędzy inwestorów do handlu na niestabilnych rynkach wymiany kryptowalut.
Akt oskarżenia zarzuca Kumbhaniemu, że kierował swoją siecią promotorów, aby oszukańczo manipulować i podnosić cenę waluty cyfrowej BitConnect, BitConnect Coin (BCC), aby stworzyć fałszywe pozory legalnego popytu rynkowego na BCC.
Departament Sprawiedliwości twierdzi również, że Kumbhani i jego wspólnicy ukrywali lokalizację dochodów z oszustwa poprzez łączenie, obieg i wymianę funduszy za pośrednictwem grupy portfeli i międzynarodowych giełd kryptowalutowych.
BitConnect, uruchomiony w lutym 2016 roku, był intensywnie promowany w mediach społecznościowych i na YouTube, a do grudnia 2017 roku jego moneta była notowana na rekordowo wysokim poziomie 463,31 USD, według CoinMarketCap.com. Dziś BitConnect Coin jest wyceniana na około 0,67 USD.
Spadek cen BitConnect rozpoczął się podczas krachu kryptowalutowego z przełomu 2017 i 2018 roku. W styczniu 2018 roku Teksas i Karolina Północna wydały BitConnect zawiadomienia o zaprzestaniu działalności, żądając zaprzestania oferowania usług mieszkańcom. Kiedy BitConnect ogłosił, że zamyka swoją platformę pożyczkową, zaoferował zapłatę inwestorom, ale zamiast wypłacić zainwestowane Bitcoiny, platforma wysłała inwestorom BCC.
Każdy, kto jeszcze się z tym nie zgadza, powinien obejrzeć ten film:https://t.co/mA2NxKlSQN https://t.co/k2YJvWMnzE
– vitalik.eth (@VitalikButerin) 1 grudnia 2017
We wrześniu 2021 roku mieszkaniec Los Angeles Glenn Arcaro- promotor BitConnect, który polecał innym ten program- przyznał się do winy w sądzie federalnym za udział w tym, co Departament Sprawiedliwości nazwał „masowym spiskiem dotyczącym BitConnect”, który wprowadzał inwestorów w błąd co do rzekomo zastrzeżonej technologii BitConnect, wyłudzając pieniądze od inwestorów ze Stanów Zjednoczonych i z zagranicy.
Prokurator Randy Grossman z Południowego Okręgu Kalifornii powiedział: „Biuro Prokuratora Stanów Zjednoczonych i nasi partnerzy w dziedzinie egzekwowania prawa są zaangażowani w dochodzenie sprawiedliwości wobec ofiar oszustw związanych z kryptowalutami”.
Jeśli Kumbhani zostanie skazany za wszystkie zarzuty, grozi mu maksymalna kara 70 lat pozbawienia wolności.
