CipherTrace poinformował, że przestępstwa związane z kryptowalutami zmniejszyły się, a ekosystem kryptowalutowy wzrósł wykładniczo w ostatnich latach.
Pośród ekstremalnych warunków rynkowych, raport z 13 czerwca autorstwa CipherTrace wyszczególnia pozytywne zmiany w ekosystemie kryptowalutowym, sugerując spadek przestępstw związanych z kryptowalutami.
Raport wykazał zwiększone wolumeny handlu kryptowalutami z 4,3 biliona dolarów w 2020 roku do 16 bilionów dolarów w 2021 roku. Firma twierdzi, że ten wykładniczy wzrost jest powodem, dla którego regulatorzy przyglądają się ekosystemowi kryptowalut.
Spadek przestępczości kryptowalutowej
Według CipherTrace, nielegalna działalność spadła i obecnie stanowi niewielki ułamek całego ekosystemu kryptowalutowego. Firma szacuje, że nielegalna działalność, która stanowiła 0,62% i 0,65% ogólnej działalności kryptowalutowej w 2020 roku, spadła do poziomu między 0,10 w 2021 roku.
CipherTrace szacuje, że hakerzy uzyskali 2,4 miliarda dolarów netto na podstawie analizy dziesięciu najlepszych hacków DeFi w 2021 i I kwartale 2022 roku. exploit Ronin Network z marca 2022 r. oraz hack Poly Network z 2021 r. stanowią prawie połowę całej kwoty.
Chociaż suma ta jest znacząca, firma wyszczególnia, że szybko rozwijający się ekosystem sprawia, że jest to niewielki ułamek ogólnej wartości rynku.
CipherTrace crypto crime and AML infographic
Raport wskazuje, że rynek kryptowalut wzrósł o 1 456% w okresie od 2019 roku do 31 marca 2022 roku. Rynek osiągnął szczyt 3 bilionów dolarów w listopadzie 2021 roku po tym, jak kilka kryptowalut przejechało wysoko.
Firma poinformowała również, że większość nielegalnych działań przeniosła się do DeFi, NFT i usług mieszania następnej generacji.
Stwierdził, że liczby użyte w raporcie nie odzwierciedlają rzeczywistej wartości nielegalnych działań. Powiedziało: „Aby zastrzec, faktem jest, że nie wszystkie nielegalne działania są znane, czy to w tradycyjnych kanałach finansowych, w kryptowalutach, czy w innych nieformalnych transferach wartości. Tak więc wszelkie liczby, które widzicie od nas lub innych, bierzcie pod uwagę z tej perspektywy. „
Regulatory diving deep
Regulatorzy od dawna wyrażali obawy dotyczące osób wykorzystujących rynek kryptowalut jako przystań dla nielegalnych działań. Znaczny wzrost, którego doświadczono, doprowadził więc do zwiększenia środków regulacyjnych przez rządy, aby dotrzymać kroku.
Raport przytoczył kryptowalutowe rozporządzenie wykonawcze prezydenta Bidena z marca w celu zbadania technologii blockchain, Dubaj ustanawiający regulator aktywów wirtualnych oraz proponowane przez Unię Europejską przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy jako przykłady takich prób regulacyjnych.
CipherTrace dodał również, że większość wysiłków regulacyjnych skupi się na ograniczaniu zagrożeń ekosystemu kryptowalutowego. Oznacza to, że organizacje kryptowalutowe znajdą się pod zwiększoną obserwacją regulacyjną.
