Amerykański sąd zatwierdził wcześniej ogłoszoną ugodę pomiędzy giełdą kryptowalut Binance a Komisją Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC).
Zgodnie z komunikatem prasowym CFTC, Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Północnego Dystryktu Illinois sformalizował ugodę między Binance a CFTC, stwierdzając, że giełda i jej były dyrektor generalny Changpeng „CZ” Zhao naruszyli ustawę o giełdach towarowych i inne przepisy CFTC. Ugoda wymaga, aby Binance zapłaciło CFTC grzywnę w wysokości 1,35 miliarda dolarów, a także przekazało kolejne 1,35 miliarda dolarów „nieuczciwie uzyskanych opłat transakcyjnych”. Samemu Zhao grozi również grzywna w wysokości 150 milionów dolarów.
CFTC zauważyła, że giełda „aktywnie zabiegała” o klientów z USA i ukrywała ich obecność na platformie, pomagając im uniknąć kontroli zgodności. Co najmniej dwóch głównych brokerów było w stanie otworzyć „subkonta”, które nie podlegały własnym procedurom Binance dotyczącym znajomości klienta (KYC), podała CFTC.
W ramach ugody firmy handlowe zidentyfikowane przez CFTC zostały „wyłączone” przez Binance, a giełda zaświadczyła, że procedury KYC zostaną zastosowane do wszystkich istniejących subkont i że wyłączy wszystkie, które nie spełniają kontroli zgodności.
Federal Court Enters Order Against Binance and Former CEO, Zhao, Concluding CFTC Enforcement Action: https://t.co/YJD1lglbsZ
– CFTC (@CFTC) December 18, 2023
Zhao przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych w oczekiwaniu na wyrok w lutym 2024 r., po tym jak sędzia federalny nakazał mu pozostanie w kraju, uznając go za zagrożenie ucieczką. Byłemu dyrektorowi generalnemu grozi do pięciu lat więzienia, choć Departament Sprawiedliwości podobno stara się o 18-miesięczny wyrok dla Zhao.
Nowy dyrektor generalny Binance, Richard Teng, przyznał niedawno, że kontrole zgodności giełdy były „nieodpowiednie”, argumentując, że „przeszedł do przeszłości” poprzednie błędy.
