Os utilizadores do Celsius podem estar em risco de violência e roubo na sequência da divulgação pública de dados pessoais como parte do processo de falência da empresa.
Angel investidor Stephen Cole rotulou um website que fornece dados pesquisáveis sobre as perdas dos utilizadores Celsius “uma ilustração perfeitamente horrenda dos riscos do KYC”.
O credor CeFi Celsius pediu a falência do capítulo 11 a 13 de Julho, na sequência de problemas de liquidez desencadeados pela implosão do ecossistema Terra. Mais tarde, verificou-se que a empresa estava envolvida em estratégias comerciais de alto risco, resultando em pesadas perdas.
Como parte do seu processo de falência, a empresa apresentou recentemente um documento de 14.000 páginas com os detalhes dos credores, incluindo informações sobre os seus utilizadores. O documento foi entretanto retirado.
Em resposta, muitos membros da comunidade criptográfica deram o golpe, com alguns a acusarem o credor da CeFi de doxing intencional de utilizadores.
O protesto estendeu-se a uma discussão em torno da razoabilidade de cumprir com os requisitos do Know Your Customer (KYC).
Procedimentos de falência dos EUA
De acordo com as regras de falência do Capítulo 11, é necessária uma “Matriz de Credores”, ou lista dos nomes e endereços dos credores, para registo público. O tribunal utiliza isto para enviar avisos e dados de reclamações para um processo de falência aberto e transparente.
Em relação aos utilizadores Celsius, o documento mostrava nomes, quantidade e valor da moeda, entre outros detalhes. No entanto, as moradas foram redaccionadas a pedido da empresa.
No entanto, alguns assinalaram que a informação poderia ser cruzada com detalhes da fuga do Ledger para identificar e visar detentores de criptografia específicos.
Fugas de Célsius x Ledger são óptimas para quem procura alvos fáceis de ataque com chave inglesa de $5
Exportar 14k páginas de nomes dos Celsius, depois combinar nomes com 250k nomes da fuga do Ledger
Tem agora um nome completo, morada, e-mail, número de telefone e informações financeiras de um LOT de pessoas
– fbslo (@fbsloXBT) 7 de Outubro de 2022
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Em Dezembro de 2020, os dados pertencentes aos clientes da carteira de hardware Ledger foram divulgados para um site de hacking. Os dados incluíam nomes, endereços postais, números de telefone, e e-mails. Na altura, algumas vítimas relataram ter sido ameaçadas por telefone e correio electrónico.
Os receios são que os utilizadores Celsius poderiam enfrentar a ameaça de violência e roubo após a “doxing” e a subsequente implementação de um website pesquisável mostrando saldos mantidos com a empresa.
https://t.co/xGOP9tUhIU pic.twitter.com/TYDVMukpbK
– Jesse Peltan (@JessePeltan) 7 de Outubro de 2022
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Qual a precisão do website?
Twitter user @charlestrussel postou um screengrab dos 10 balanços mais consideráveis mantidos com Celsius – mostrou que a perda individual mais significativa foi de $40.7 milhões.
holy moly pic.twitter.com/Fnao3UY2V7
– chortly (@charlestrussel) 9 de Outubro de 2022
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Interessantemente, de acordo com o website, o antigo CEO da Celsius Alex Mashinsky foi mostrado como tendo perdido $15.000, uma soma relativamente pequena dada a escala de perdas.
No entanto, @former68w chimed in to say, having searched himself, it appears the website is not accurate. Ele concluiu que ou os documentos arquivados no tribunal eram fraudulentos ou houve um erro na compilação de dados no sítio web. Outra explicação é que os registos de Celsius não estão actualizados.
Este website não é exacto. Eu tinha uma conta Celsius em 2018. Encerrei a conta há anos. O website diz que eu perdi algumas centenas de dólares? Não pode ser exacto.
Ou a Celsius apresentou documentos fraudulentos ao tribunal ou os operadores do website utilizaram os dados errados.
– depreciados (@former68w) 9 de Outubro de 2022
Outros expressaram imprecisões semelhantes, o que lança dúvidas sobre a precisão do processo de pagamento do credor.
