No passado mês de Abril, foi detectado um potencial abuso de informação privilegiada na plataforma Coinbase. A seguir, este último investigou para identificar três suspeitos, incluindo um dos seus empregados. Este último foi despedido e os três estão agora perante a justiça nos EUA.
Coinbase investigada com informação privilegiada
No início deste ano, a plataforma Coinbase foi objecto de rumores sobre o abuso de informação privilegiada. O intercâmbio levou o assunto a sério e conduziu uma investigação. Verificou-se que um empregado estava de facto a transmitir informações confidenciais ao seu irmão e a um amigo. O funcionário em questão foi subsequentemente despedido e a Coinbase comunicou as suas conclusões aos tribunais.
Brian Armstrong, CEO da Coinbase, fez questão de afirmar no seu perfil no Twitter que a sua empresa estava a monitorizar activamente qualquer actividade ilegal:
1/ Na Coinbase, monitorizamos activamente a actividade ilegal e investigamos qualquer alegada má conduta. Em Abril, recebemos informações sobre uma possível antecipação de activos pouco antes de serem listados na Coinbase. Lançámos imediatamente uma investigação sobre isto.
– Brian Armstrong – barmstrong.eth (@brian_armstrong) 21 de Julho de 2022
Ishan Wahi, antigo gestor de produto da Coinbase, e o seu irmão Nikhil Wahi foram presos ontem em Seattle. O seu cúmplice, Sameer Ramani, também foi acusado, mas continua em liberdade. Os três são acusados de utilizar informações confidenciais da Coinbase para cometerem transacções de informação privilegiada nos activos criptográficos que serão negociados. Cada um deles enfrenta até um máximo de 20 anos de prisão.
Um caso destacado por redes sociais
Foi a Cripto influenciadora Cobie que notou coincidências suspeitas em Abril deste ano sobre a actividade de uma carteira. De facto, um endereço tinha adquirido algumas fichas por várias centenas de milhares de dólares, 24 horas antes de a Coinbase anunciar que elas seriam potencialmente listadas na plataforma.
De acordo com a investigação, os três indivíduos repetiram o seu delito em 14 ocasiões em 25 bens diferentes. Os eventos tiveram lugar entre Junho de 2021 e Abril de 2022, gerando um ganho não realizado estimado de 1,5 milhões de dólares.
Michael J. Driscoll, vice-director do Federal Bureau of Investigation (FBI) em Nova Iorque, que também seguiu um caso semelhante para a OpenSea, comentou:
Embora as alegações neste caso envolvam o comércio numa bolsa criptográfica, e não num mercado financeiro mais tradicional, continuam a constituir um abuso de informação privilegiada. […] A acção de hoje deve demonstrar o compromisso do FBI em proteger a integridade de todos os mercados financeiros, antigos e novos. “
A 16 de Maio, Ishan Wahi foi convocado para uma reunião pelo Director de Operações de Segurança da Coinbase, como parte da investigação. O suspeito tentou então fugir para a Índia na véspera da reunião e foi detido pelas forças da lei antes de embarcar no avião.
Esta investigação mostra que face ao aparente anonimato do nosso ecossistema, que é frequentemente questionado pelos políticos, a actividade de uma pessoa na cadeia de bloqueio deixa sempre vestígios. Neste caso, foi a natureza pública do Ethereum (ETH), que permitiu à comunidade revelar um crime que poderia ter passado despercebido nas finanças tradicionais.
