Na quarta-feira, a Binance anunciou que participou no bloqueio e apreensão de 4,4 milhões de dólares em criptomoedas de actores que trabalham para o regime norte-coreano. A bolsa destacou a vantagem proporcionada pela transparência do blockchain, que pode facilitar o trabalho das agências de aplicação da lei.
Binance congela criptomoedas associadas ao regime norte-coreano
Na noite de quarta-feira, a Binance anunciou que tinha ajudado as autoridades norte-americanas no congelamento e apreensão de 4,4 milhões de dólares em criptomoedas, associadas ao cibercrime norte-coreano:
Estamos orgulhosos por termos ajudado a polícia dos EUA a apreender 4,4 milhões de dólares e a congelar contas ligadas ao crime organizado norte-coreano.
Parabéns aos nossos parceiros policiais e à equipa de Investigações da Binance pelo seu compromisso inabalável no combate ao crime em todo o mundo.
– Binance (@binance) May 24, 2023
De facto, embora o anúncio só se tenha tornado oficial esta semana, na sequência de uma ação do Gabinete de Controlo de Activos Estrangeiros (OFAC), a Binance já tinha tomado medidas há mais de um ano em relação às contas em questão:
“Tomámos medidas proactivas contra as contas ligadas a estes indivíduos há mais de um ano, de acordo com mandados legais e em colaboração com as forças da lei. “
Na sua declaração, o OFAC refere-se a peritos informáticos que trabalham para a Coreia do Norte, nomeadamente para ajudar a financiar os programas balísticos do regime. O grupo Lazarus e as suas afiliações, que estão por detrás de numerosas piratarias no ecossistema, são mencionados, assim como trabalhadores recrutados sob disfarce para posições estratégicas em empresas tecnológicas, particularmente na indústria Web3.
A Chinyong Information Technology Cooperation Company, uma empresa especializada no recrutamento de peritos norte-coreanos em TI, é mencionada no relatório. Os seus agentes terão operado no Laos e na Rússia, e Kim Sang Man é apontado como um dos alegados responsáveis pelo pagamento de salários em criptomoedas.
A blockchain ao serviço da aplicação da lei
Ontem, num artigo sobre o tráfico de fentanil e o envolvimento das criptomoedas no mesmo, concluímos que a transparência dos activos digitais poderia ser uma mais-valia para a aplicação da lei. Mais uma vez, esta notícia corrobora esse argumento, fornecendo informações valiosas para as autoridades. Este ponto também foi feito pela Binance:
“O Blockchain oferece uma enorme transparência, permitindo que a aplicação da lei descubra esses tipos de crimes. Trabalhamos em estreita colaboração com as autoridades de todo o mundo todos os dias para ajudar a prevenir crimes e tomar medidas contra os maus actores”.
Ao mesmo tempo, Changpeng Zhao (CZ), CEO e fundador da bolsa, apontou o dedo para o título de um artigo de nossos colegas da CoinDesk. O título dava a entender que a OFAC tinha sancionado a Binance, ou pelo menos as contas dos utilizadores norte-coreanos, quando tinha sido a própria bolsa a efetuar o bloqueio.CZ usou o seu habitual “4” para Medo, Incerteza e Dúvida (FUD) sobre a plataforma:
Entretanto, o título do artigo da Coindesk… 4. pic.twitter.com/3b0f1Tm88m
– CZ Binance (@cz_binance) 24 de maio de 2023
Embora os montantes envolvidos nestas apreensões sejam insignificantes em comparação com as somas em jogo nos casos de pirataria financeira descentralizada (DeFi), a repetição de tais acções poderia, pelo menos, forçar os agentes maliciosos a redobrar os seus esforços para converter as suas criptomoedas em moedas fiduciárias.
