Satish Kumbhani permanece em liberdade, de acordo com o Departamento de Justiça.
Em resumo
- O Departamento de Justiça dos EUA anunciou hoje a acusação do fundador da BitConnect, Satish Kumbhani.
- A acusação alega que Kumbhani e os seus co-conspiradores obtiveram aproximadamente 2,4 mil milhões de dólares de investidores num esquema Ponzi.
O Departamento de Justiça dos EUA revelou hoje a sua acusação contra Satish Kumbhani, o fundador da defunta plataforma de moeda criptográfica BitConnect. De acordo com a acusação, Kumbhani e os seus co-conspiradores obtiveram aproximadamente 2,4 mil milhões de dólares dos investidores num esquema Ponzi.
Kumbhani está em liberdade.
O governo está a acusar Kumbhani de conspiração para cometer fraude bancária, conspiração para cometer manipulação de preços de mercadorias, operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado, e conspiração para cometer lavagem de dinheiro internacional.
A acusação diz que o BitConnect funcionou como um esquema Ponzi, pagando antecipadamente aos investidores BitConnect com dinheiro recolhido de investidores mais recentes. O governo alega que a Kumbhani de 36 anos de idade enganou os investidores acerca da “plataforma de empréstimo BitConnect”, ao anunciar a sua suposta tecnologia proprietária, incluindo um “BitConnect Trading Bot” e um “Software de Volatilidade”.
De acordo com a acusação, Kumbhani alegou que o “BitConnect Trading Bot” e o “Software de Volatilidade” poderiam gerar lucros substanciais; o projecto supostamente garantiu retornos ao utilizar o dinheiro dos investidores para negociar em mercados de câmbio de moedas criptográficas voláteis.
A acusação alega que Kumbhani dirigiu a sua rede de promotores para manipular e aumentar fraudulentamente o preço da moeda digital BitConnect, BitConnect Coin (BCC), para criar a falsa aparência de procura legítima do mercado de BCC.
O Departamento de Justiça também alega que Kumbhani e os seus co-conspiradores ocultaram a localização das receitas da fraude, misturando, ciclando, e trocando os fundos através de um aglomerado de carteiras e trocas de moeda criptográfica com base internacional.
Lançado em Fevereiro de 2016, BitConnect foi fortemente promovido nas redes sociais e no YouTube, e em Dezembro de 2017, a sua moeda estava a negociar a um máximo histórico de $463,31, de acordo com a CoinMarketCap.com. Actualmente, a Moeda BitConnect está avaliada em cerca de $0,67.
O crash do preço da BitConnect começou durante o crash do criptográfico de finais de 2017 até princípios de 2018. Em Janeiro de 2018, o Texas e a Carolina do Norte emitiram avisos de cessar-fogo à BitConnect, exigindo que esta deixasse de oferecer os seus serviços aos residentes. Quando a BitConnect anunciou que estava a encerrar a sua plataforma de empréstimo, ofereceu-se para pagar aos investidores, mas em vez de levantar dinheiro na Bitcoin que foi investida, a plataforma enviou aos investidores BCC.
Aqueles que ainda não concordam com isto devem ver este vídeo:https://t.co/mA2NxKlSQN https://t.co/k2YJvWMnzE
— vitalik.eth (@VitalikButerin) Dezembro 1, 2017
Em Setembro de 2021, Glenn Arcaro, residente em Los Angeles, um promotor da BitConnect, que encaminhou outros para o tribunal federal, declarando-se culpado pela sua participação no que o Departamento de Justiça chamou de “uma conspiração maciça envolvendo a BitConnect”, que enganou investidores sobre a suposta tecnologia proprietária da BitConnect, defraudando investidores dos Estados Unidos e do estrangeiro.
Disse o Procurador dos Estados Unidos Randy Grossman para o Distrito Sul da Califórnia: “A Procuradoria dos Estados Unidos e os nossos parceiros de aplicação da lei estão empenhados em fazer justiça às vítimas de fraude de moeda criptográfica”.
Se for condenado por todos os crimes, Kumbhani enfrenta uma pena máxima de 70 anos de prisão.
