O Distrito Sul de Nova Iorque criou uma task force que pretende recuperar activos FTX perdidos, de acordo com um relatório publicado pela CNBC em 3 de Janeiro.
Este esforço, denominado FTX Task Force, irá trabalhar para localizar e recuperar fundos pertencentes a clientes que perderam fundos durante o colapso da bolsa. A task force prosseguirá também as investigações e processos judiciais relacionados com o FTX.
As estimativas mais recentes dos reguladores norte-americanos sugerem que os utilizadores do FTX perderam 8 mil milhões de dólares devido a fraude. Cerca de 3,5 mil milhões de dólares desses activos parecem ser detidos pelos reguladores nas Bahamas, enquanto outros 372 milhões de dólares de fundos foram perdidos num hack no FTX.
Damian Williams, Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque, disse:
O Distrito Sul de Nova Iorque está a trabalhar 24 horas por dia para responder à implosão do FTX… É um momento de “mãos na massa”. Estamos a lançar a Task Force SDNY FTX para assegurar que este trabalho urgente continue, alimentado por todos os recursos e conhecimentos da SDNY até que seja feita justiça.
O grupo de trabalho será liderado por Andrea Griswold, o conselheiro principal de Williams. Griswold liderou anteriormente os esforços para investigar a implosão do Terra no Verão passado.
O Distrito Sul de Nova Iorque opera dentro do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ). A task force reunirá ainda vários outros escritórios do DOJ, incluindo a sua unidade de Fraude de Títulos e Mercadorias, a sua unidade de Corrupção Pública, a sua unidade de Lavagem de Dinheiro, e a sua unidade de Empresas Criminosas Transnacionais.
O Distrito Sul de Nova Iorque é também responsável por outros desenvolvimentos recentes relacionados com o processo em curso contra a FTX e os seus membros.
O escritório chegou a um acordo com os associados da FTX Caroline Ellison e Gary Wang no mês passado. Também acusou o antigo CEO da FTX Bankman-Fried de fraude e branqueamento de capitais em meados de Dezembro; Bankman-Fried declarou-se inocente dessas acusações hoje.
