Do Kwon pode ter acabado de ser apanhado a lavar dinheiro através dos Terraform Labs numa empresa de fachada coreana chamada Kernel Labs
Parece que Do Kwon pode estar a ter mais problemas legais à medida que surgem alegações acusando-o de mais crimes financeiros.
FatManTerra, que aparentemente nunca dorme, divulgou informações ligando Do Kwon a uma empresa de consultoria Kernel Labs. O dinheiro tem sido alegadamente notícia no site de notícias coreano, afirmando também,
“Serviço Nacional de Impostos foi apanhado pelo facto de, no ano passado, o Terra ter recebido uma moeda virtual no valor de cerca de 6 mil milhões de dólares ganhos pelo Terra”.
Do Kwon foi multado no ano passado por evasão fiscal e condenado a pagar 100 mil milhões ganhos ($80M) em impostos. Espera-se que o montante aumente ao longo do tempo, uma vez que apenas os ganhos realizados são tributados por moeda criptográfica na Coreia do Sul. As novas alegações sugerem que este não é o único crime pelo qual ele está agora a ser investigado.
Aves legais da Terra
Dado o número crescente de batalhas legais no horizonte para a Terraform Labs e Do Kwon, é ainda mais desconcertante que toda a equipa legal da Terraform Labs se tenha resignado numa greve de fome em massa na semana passada.
As últimas alegações sugerem que a empresa irmã da Terraform Labs, Kernel Labs, recebeu 6 mil milhões de dólares ganhos (4,8 milhões de dólares) da Terraform Labs. Embora esta possa ser uma transacção completamente inocente para serviços de consultoria, as recentes acções do Do Kwon para remover qualquer associação sua à Kernel Labs fazem com que a transacção pareça suspeita.
A agência noticiosa coreana KBS utilizou um pseudónimo para Kernel Labs, chamando-lhe “empresa K. No entanto, há referências a Kernel Labs várias vezes ao lado de Terraform Labs, sugerindo que é a empresa em questão.
A identidade oficial da empresa, tal como relatada pela KBS, não pode ser confirmada neste momento, mas os Kernel Labs serão citados de acordo com as alegações das nossas fontes. Além disso, existem provas que ligam Do Kwon aos Kernel Labs através de patentes registadas pela empresa. Além disso, a KBS relatou as notícias da seguinte forma,
“Esta é uma empresa de consultoria em cadeia de blocos K em Seongsu-dong, Seul.
O escritório com a placa do laboratório está cheio de computadores”Empresa K e Do Kwon
Pode ser razoável presumir que a KBS estava a tentar divulgar o nome sem o dizer de forma directa, “Empresa de consultoria K…escritório com o sinal do laboratório”. Além disso, Kwon emendou o plano original Luna Revival para remover a referência aos Kernel Labs num movimento altamente suspeito.
Uma secção que identificou papéis e responsabilidades para o novo Luna blockchain continha uma referência a “TFL/Kernel Labs” mas desde então foi emendada para remover a referência a “Kernel Labs”. A imagem 1 abaixo é uma versão em cache da proposta original citada num comentário do utilizador. A imagem 2 é a proposta revista tal como se lê actualmente.
Imagem 1 – Fonte: TerraStation
Imagem 2 – Fonte: TerraStation
De acordo com a KBS, Terra e Kernel Labs pareceram indistinguíveis para os locais, reportando, “funcionários num escritório próximo também dizem que pareciam a mesma empresa que Terra”. A KBS também relatou que tentaram falar directamente com vários membros da Terraform Labs,
“todos os quais se recusaram a responder, dizendo: “Apenas um pequeno número de pessoas, incluindo o CEO Kwon Do-hyung, conhecem a verdadeira natureza da Terra e da Luna”
O fascínio com o colapso da Terra é provável que continue à medida que mais esqueletos saem diariamente do armário. A história ainda não acabou, e não deixaremos de o manter informado de todos os últimos desenvolvimentos.
