Крах FTX вновь поверг рынок в состояние крайнего страха, а BTC упал до самого низкого уровня за год — $16 000.
2 ноября Coindesk спровоцировал крупнейший в истории криптовалют обвал, опубликовав частные финансовые документы Alameda Research, венчурной и торговой фирмы, принадлежащей основателю FTX Сэму Бэнкману-Фриду и тесно связанной с биржей.
В последующую неделю 140 млн FTT перетекли на Binance, а курс токена упал с $26 до менее чем $2. Это вызвало бегство на FTX, предполагаемый «взлом», который вывел $473 млн из резервов, и объявление банкротства второй по величине торговой платформы в мире.
Сводка событий
- Ноябрь 2: Coindesk публикует частные финансовые документы Alameda.
- Ноябрь 6: Основатель Binance CZ сообщает, что в ближайшие месяцы Binance продаст все монеты FTT, находящиеся на ее балансе. Генеральный директор Alameda Кэролайн Эллисон предлагает купить все FTT-монеты Binance по цене $22.
- Ноябрь 6: FTT переживает первое резкое падение (на 10%) и возвращается к $24 после предложения Эллисон.
- Ноябрь 8: FTX International приостанавливает вывод средств.
- Ноябрь 8: FTT падает до 5 долл.
- Ноябрь 8: Binance объявляет, что может быть заинтересована в приобретении FTX.
- Ноябрь 11: Приобретение прекращено.
- Ноябрь 11: FTX подает заявление о банкротстве, и средства пользователей исчезают.
Footprint Analytics — цена токена FTT (частота 5 минут)
Как обвал FTX влияет на весь криптовалютный рынок
Коллапс FTX вновь поверг рынок в состояние крайнего страха, а BTC упал до самого низкого уровня за год — $16 000.
Footprint Analytics — BTC Price VS FGI
На первый взгляд может показаться, что Binance вышла победителем в этой ситуации: бесчисленные мемы в шутку показывают CZ как гениального вдохновителя падения своего главного конкурента. Хотя 8 ноября BNB на короткое время подскочил до 368 долларов, он быстро опустился до почти трехмесячного минимума в 264 доллара. Ситуация заставила всю отрасль выглядеть крайне ненадежной, и централизованные биржи ощутят на себе всю тяжесть ситуации.
Footprint Analytics — Цена токена BNB (частота 5 минут)
Что могли бы рассказать нам данные о цепочке
До того, как крах FTX стал неизбежным, на цепочке были серьезные сигналы, указывающие на грядущие неприятности.
5 ноября 75M FTT были переведены с FTX, что указывает на распродажу после этого инцидента. Мы также наблюдали два крупных сброса на FTT 8 ноября & 13 ноября, примерно 110M и 211M соответственно.
Footprint Analytics — FTX-FTT Transactions & Amount
Со 2 по 8 ноября на Binance было переведено более 140 млн токенов FTT. Скачок в объеме транзакций начался 5 и 6 числа, примерно с 45М и 42М соответственно.
Footprint Analytics — FTT переведены на Binance
Более $1,4B утекло с Ethereum-баланса FTX.
Footprint Analytics — FTX Ethereum Addresses Netflow (11.1-11.7)
FTX баланс основных токенов значительно снизился.
Footprint Analytics — FTX Address Main Tokens Inflow & Outflow
По данным 0xScope, большинство средств на FTX поступает с других бирж, особенно с Binance.
Поскольку ни один ритейлер не будет вносить свои деньги в это время, это должен быть собственный капитал FTX, и мы не обнаружили никакого перевода на холодный кошелек в течение двух дней.
Таким образом, этот сигнал наводит на мысль о том, что FTX переводит деньги пользователей на другие биржи для различных целей (Market Making by Alameda) и никогда не имеет холодного кошелька для экстренных целей.
7 ноября.
Watchers — Money Flow Tool
Ноябрь 8.
Watchers — Money Flow Tool
Долгосрочное сочетание активов и счетов как физических лиц SBF, так и Alameda также отслеживается графиком сущностей 0xScope.
Как показано на графике, адрес SBF разделяет три депозитных адреса Binance/FTX с по меньшей мере 7 другими отмеченными адресами Alameda Research.
Watchers — Address Clustering Tool
Этот процесс может быть применен к любому адресу; примером использования может быть поиск связи между набором выбранных адресов и выявление групп адресов, даже иногда, вы можете использовать этот инструмент для поиска адресов, которые вы уже забыли.
Это говорит о том, что внутри Alameda нет разницы между SBF и компанией. SBF контролирует средства и счет Alameda, чтобы делать все, что захочет.
Наблюдая за данными на цепочке, можно заметить ранние предупреждающие знаки и сохранить свои средства в безопасности, независимо от того, какую CEX или DEX вы используете. В случае с FTX несколько ключевых показателей указывали на потерю доверия к платформе и на то, что инсайдеры пытаются вывести средства.
Используйте данные о цепочке для отслеживания и обеспечения безопасности ваших активов
FTX инвестировал в более чем 57 проектов в рамках 187 инвестиций. Вы можете ознакомиться с конкретными проектами на приборной панели ниже.
Footprint Analytics — FTX Related Projects
Некоторые критические показатели для мониторинга ваших токенов включают:
- Карта рынка и цена токена.
- Ежедневные транзакции токенов и их количество
- Владельцы токенов и дисперсия владения
- Наблюдайте за китом — Если происходит распродажа токенов и цена падает: данный токен может достичь дна только после того, как дисперсия перестанет падать и крупные киты перестанут продавать
Footprint Analytics — Token Monitor
Мониторинг средств с других адресов кошельков CEX
В своем твите 9 ноября CZ заявил, что все криптовалютные торговые платформы должны выполнять проверку резервов по дереву Меркла. Банки работают на основе дробных резервов. Binance скоро начнет проводить доказательство резервов с полной прозрачностью. С тех пор несколько бирж опубликовали адреса своих соответствующих резервных кошельков.
Footprint построил несколько приборных панелей в соответствии с объявленными адресами кошельков FTX и Binance. Вы также можете проверить реверсы по адресам, объявленным различными биржами.
Footprint Analytics — CEXs Wallets Balance Tracker
Пользователи также могут ввести выбранные адреса, чтобы отслеживать следующие изменения в кошельке:
- Распределение баланса токенов.
- 24H чистый поток
- Дневной чистый поток и ежедневный баланс
А с появлением SQL API, поддерживаемого Footprint, каждый сможет настроить собственные трекеры кошельков на своих сайтах
Footprint Analytics — Wallet Tracker
Скопления адресов под одним и тем же лицом для отслеживания связанных транзакций также доступны на сайте 0xScope’s Watchers. 0xScope пометил несколько адресов, содержащих KuCoin, Binance, Gate, OKex, MEXC, Kraken, Huobi, Circle & FTX, Alameda и т.д., соединив их с кластерными сущностями, чтобы показать всю картину, как деньги проходят через различные заинтересованные стороны. Пользователи также могут вводить настраиваемые приборные панели для мониторинга и анализа необычных колебаний на рынке и устанавливать напоминание или оповещение.
