По данным платформы данных blockchain, в 2021 году на долю ковровых афер DeFi придется 37% всех доходов от криптомошенничества, по сравнению с 1% в 2020 году.
По данным компании Chainalysis, в 2021 году доходы от криптомошенничества достигнут $7,7 млрд. По данным блокчейн-платформы Chainalysis, в прошлом году в экосистеме децентрализованных финансов (DeFi) произошел взрыв «ковровых перетяжек».
Согласно отчету Chainalysis о криптопреступлениях за 2022 год, доходы от криптомошенничества в 2021 году выросли на 81% по сравнению с предыдущим годом, при этом на «ковровые перетяжки» пришлось 37% всех доходов от криптомошенничества — по сравнению с 1% в 2020 году.
В целом, в 2021 году на долю мошеннических схем, в рамках которых разработчики создают вроде бы законный криптопроект, а затем скрываются с деньгами инвесторов, пришлось более $2,8 млрд украденной криптовалюты. Chainalysis подчеркнул тот факт, что аудит кода, который позволил бы выявить уязвимости, позволяющие мошенническим DeFi проектам опустошать пулы ликвидности, не требуется для листинга проекта на децентрализованных биржах (DEXs), поэтому он широко распространен в секторе DeFi.
Общая годовая стоимость криптовалюты, полученной мошенниками. (Источник: Chainalysis)
Хотя доходы от криптомошенничества в 2021 году значительно увеличились по сравнению с 2020 годом, они все еще ниже максимумов 2019 года, когда они приблизились к 10 миллиардам долларов.
И хотя количество депозитов на адреса инвестиционных мошенников снизилось с 10,7 млн в 2020 году до 4,1 млн в 2021 году — что говорит о меньшем количестве индивидуальных жертв, — это также указывает на то, что сумма, полученная от каждой жертвы, выросла.
Как и в предыдущие годы, большинство криптовалют, отправленных с мошеннических адресов, попали на основные криптовалютные биржи, что не осталось незамеченным политиками и регулирующими органами, а сенатор Элизабет Уоррен (D-MA) входит в число тех, кто настаивает на усилении регулирования отрасли.
Назначение средств, уходящих с криптоадресов инвестиционных мошенников. (Источник: Chainalysis)
Как бы то ни было, есть некоторые свидетельства того, что крипто-сектор созревает; связь между ценами на криптовалюты и мошеннической активностью, похоже, нарушена.
Если во время предыдущих «бычьих» периодов в 2017 и 2020 годах наблюдался всплеск активности мошенников, связанный с притоком новых (и наивных) пользователей в криптоэкосистему, то в 2021 году активность мошенников выровнялась, даже несмотря на резкий рост цен на ведущие криптовалюты Bitcoin и Ethereum.
Полученная стоимость мошенничества в сравнении с ценой ETH и BTC. (Источник: Chainalysis)
