Федеральные прокуроры подали ходатайство об отмене залога в размере 250 млн долларов США, предоставленного Сэму Банкману-Фриду, утверждая, что основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX предпринял новые попытки фальсифицировать показания свидетелей, находясь на свободе до суда.
В 12-страничном письме, представленном судье Льюису Каплану в четверг, прокуроры обвиняют Банкмана-Фрида в передаче «личных и необработанных» дневниковых записей его бывшей подруги и бывшего генерального директора Alameda Research Кэролайн Эллисон в газету The New York Times с целью «представить ключевого участника сотрудничества, дающего показания против него, в плохом и не оправдывающем его свете».
«Передавая частные записи Эллисон о ее неуверенности и душевных терзаниях в надежде, что они будут опубликованы New York Times, ответчик также пытается «намеренно преследовать» Эллисон, чтобы помешать, предотвратить или отговорить ее от дачи показаний», — говорится в письме.
Письмо подписано прокурором США Дамианом Уильямсом и пятью помощниками прокурора США, включая помощника прокурора Даниэль Сассун, которая в начале этой недели впервые потребовала отменить освобождение Бэнкман-Фрид под залог.
Помощник прокурора США Даниэль Сассун: Правительство ходатайствует о заключении обвиняемого под стражу, отмене залога. Он использовал свое освобождение для того, чтобы попытаться запугать свидетеля Кэролайн Эллисон. Он сделал 100 звонков репортеру статьи в NYT, некоторые из них длились более 20 минут
— Inner City Press (@innercitypress)July 26, 2023
Прокуроры утверждают, что утечка записей из дневника — это лишь последняя попытка Банкмана-Фрида оказать неправомерное влияние на свидетелей, после того как в январе он попытался связаться с главным юрисконсультом FTX US, при этом ему было запрещено общаться с потенциальными свидетелями по делу.
«Я бы очень хотел возобновить контакт и посмотреть, есть ли у нас возможность наладить конструктивные отношения, использовать друг друга в качестве ресурсов, когда это возможно, или, по крайней мере, проверить друг друга», — якобы написал Банкман-Фрид юрисконсульту FTX.
Юристы правительства утверждают, что использование Банком-Фридом зашифрованного приложения Signal для обмена сообщениями соответствует модели использования эфемерных платформ обмена сообщениями, таких как Signal и Slack, для сокрытия потенциальных доказательств неправомерных действий в FTX и Alameda.
«Последние попытки обвиняемого помешать справедливому судебному разбирательству — независимо от того, считаются ли они попыткой фальсификации показаний в соответствии с разделом 1512 или нет — более чем убедительно доказывают, что никакие условия освобождения не обеспечат безопасность общества и что обвиняемый вряд ли будет соблюдать какие-либо условия освобождения», — утверждается в ходатайстве об отмене залога.
Адвокат Марк Коэн отверг обвинения в фальсификации показаний в суде на прошлой неделе, заявив, что при общении со СМИ Бэнкман-Фрид «не делал ничего другого, кроме как использовал свои права по Первой поправке».
Однако прокуроры утверждают, что утечки информации из газеты The New York Times и сотни телефонных разговоров и электронных сообщений с журналистами свидетельствуют о целенаправленной «стратегии», направленной на оказание неправомерного влияния на присяжных и запугивание свидетелей в преддверии суда над ним, который должен начаться в октябре.
«Если стратегия реабилитации его репутации была построена на дискредитации и обвинении Кэролайн Эллисон в национальном и международном издании, которое читают многие потенциальные присяжные в этом округе, то это перешло грань ненадлежащего влияния на этих потенциальных присяжных, запугивания свидетеля и передачи сигнала другим потенциальным свидетелям», — говорится в ходатайстве.
Судья Каплан не принял немедленного решения об отмене залога для Бэнкмана-Фрида, что может означать резкий поворот в судьбе основателя FTX, который находится под домашним арестом в доме своих родителей в Калифорнии с момента его освобождения под залог в 250 млн. долл. в декабре.
В декабре 31-летнему Бенкману-Фриду были предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием проводов, ценных бумаг, заговоре и нарушении правил финансирования избирательных кампаний, поскольку он якобы использовал вклады клиентов FTX для совершения роскошных покупок недвижимости, пожертвования десятков миллионов долларов на политические кампании и совершения рискованных сделок в компании Alameda Research.
Он не признал себя виновным. В случае вынесения обвинительного приговора ему грозит до 115 лет лишения свободы по восьми пунктам обвинения.
Федеральные прокуроры утверждают, что обширные финансовые ресурсы и зарубежные связи экс-миллиардера делают его исключительной опасностью для бегства. Адвокаты Бэнкмана-Фрида настаивают на том, что он не представляет опасности для общества и хочет остаться в США для осуществления своей правовой защиты.
Последние обвинения в фальсификации показаний касаются взаимодействия Бенкмана-Фрида со СМИ в период ожидания суда. Прокуроры утверждают, что он принял неправомерную «стратегию» передачи секретных материалов в новостные издания с целью повлиять на общественное мнение и склонить потенциальных присяжных против версии правительства.
В качестве особенно вопиющего примера запугивания свидетелей и препятствования правосудию они приводят его решение предоставить двум репортерам New York Times записи из личного дневника Эллисона.
По словам обвинителей, страницы частного дневника содержали «грубые» размышления о ее бурных романтических отношениях с Бэнкман-Фридом и эмоциональных трудностях, связанных с руководством Аламедой. Их публикация в газете Times якобы была направлена на то, чтобы поставить Эллисон в неловкое положение и выставить ее сотрудничество с правительством в негативном свете.
Адвокат Марк Коэн утверждал, что контакты со СМИ были свободой слова, защищенной Конституцией. Однако прокуроры утверждали, что Бэнкман-Фрид перешел черту, выборочно передав в СМИ предвзятую информацию о свидетеле судебного процесса с целью преследовать ее и потенциально повлиять на присяжных.
Взаимодействие с The New York Times представляет собой лишь «вершину айсберга», когда речь идет о широкой работе Бэнкмана-Фрида со СМИ, утверждается в ходатайстве. Анализ записей его телефонных разговоров и электронной почты показал, что он обменялся с журналистами более чем 1000 телефонных звонков и 100 электронных сообщений, включая длительные беседы с одним из репортеров, опубликовавших статью о дневнике.
В письме судье Каплану говорится, что «неоднократные нарушения со стороны Банкмана-Фрида показывают, что любые пересмотренные условия освобождения, скорее всего, приведут лишь к их дальнейшему обходу или нарушению». Правительство утверждает, что его поведение во время освобождения под залог свидетельствует о том, что никакое сочетание ограничений на освобождение не даст разумной гарантии того, что он не будет продолжать попытки препятствовать правосудию.
В январе условия освобождения Бэнкмана-Фрида под залог были ужесточены и запретили ему связываться с нынешними или бывшими сотрудниками FTX или Alameda после общения с главным юрисконсультом FTX. Однако, по словам обвинителей, он быстро нашел способы обойти эти ограничения, кульминацией чего стали публикации в дневнике.
«Обвиняемый не оставил никаких сомнений в том, что он продолжал намереваться нанести ущерб судебному процессу, и в том, что он был способен найти способы обойти условия освобождения под залог в этом стремлении», — утверждается в ходатайстве.
Заявления о фальсификации показаний дополняют ранее высказанные прокурорами опасения по поводу использования Бэнкманом-Фридом VPN и зашифрованных приложений для обмена сообщениями с целью сокрытия своей интернет-активности во время освобождения под залог. По их мнению, его поведение, нарушающее ограничения на освобождение, свидетельствует о том, что единственный способ гарантировать, что он не будет продолжать попытки неправомерно испортить состав присяжных или повлиять на показания свидетелей.
Адвокат Марк Коэн заявил, что его команде необходимо дополнительное время, чтобы ответить на «гиперболические утверждения» правительства и рассказать суду, «что на самом деле произошло» в связи с перепиской Бэнкмана-Фрида. Ожидается, что он подаст официальное возражение против этого решения до того, как судья Каплан примет решение об отмене залога.
