Сатиш Кумбхани остается на свободе, по данным Министерства юстиции.
Вкратце
- Сегодня Министерство юстиции США объявило о предъявлении обвинения основателю BitConnect Сатишу Кумбхани.
- В обвинительном заключении утверждается, что Кумбхани и его сообщники получили около 2,4 миллиарда долларов от инвесторов в рамках схемы Понци.
Сегодня Министерство юстиции США обнародовало обвинительное заключение против Сатиша Кумбхани, основателя несуществующей криптовалютной платформы BitConnect. Согласно обвинительному заключению, Кумбхани и его сообщники получили около 2,4 миллиарда долларов от инвесторов в рамках схемы Понци.
Кумбхани находится на свободе.
Правительство обвиняет Кумбхани в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, сговоре с целью манипулирования ценами на товары, ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег и сговоре с целью международного отмывания денег.
В обвинительном заключении говорится, что BitConnect работала как схема Понци, выплачивая ранним инвесторам BitConnect деньги, полученные от новых инвесторов. Правительство утверждает, что 36-летний Кумбхани вводил инвесторов в заблуждение относительно «кредитной платформы» BitConnect, рассказывая о своих якобы запатентованных технологиях, включая «торговый бот BitConnect» и «программное обеспечение волатильности».
Согласно обвинительному заключению, Кумбхани утверждал, что торговый бот BitConnect и программное обеспечение волатильности могут приносить значительную прибыль; проект якобы гарантировал доход, используя деньги инвесторов для торговли на волатильных криптовалютных рынках.
В обвинительном заключении утверждается, что Кумбхани руководил своей сетью промоутеров, чтобы мошеннически манипулировать и поддерживать цену цифровой валюты BitConnect, BitConnect Coin (BCC), чтобы создать ложную видимость законного рыночного спроса на BCC.
Министерство юстиции также утверждает, что Кумбхани и его соучастники скрывали местонахождение доходов от мошенничества путем смешивания, кругооборота и обмена средств через множество кошельков и международных криптовалютных бирж.
Запущенная в феврале 2016 года, BitConnect активно рекламировалась в социальных сетях и на YouTube, и к декабрю 2017 года ее монета торговалась на рекордно высоком уровне в $463,31, по данным CoinMarketCap.com. Сегодня стоимость монеты BitConnect составляет около $0,67.
Падение цены BitConnect началось во время криптовалютного обвала конца 2017 — начала 2018 года. В январе 2018 года штаты Техас и Северная Каролина направили BitConnect уведомления о прекращении предоставления услуг, требуя, чтобы компания прекратила предоставлять свои услуги жителям. Когда BitConnect объявила о закрытии своей кредитной платформы, она предложила выплатить деньги инвесторам, но вместо того, чтобы обналичить вложенные биткоины, платформа отправила инвесторам BCC.
Всем, кто еще не согласен с этим, стоит посмотреть это видео:https://t.co/mA2NxKlSQN https://t.co/k2YJvWMnzE
— vitalik.eth (@VitalikButerin) December 1, 2017
В сентябре 2021 года житель Лос-Анджелеса Гленн Аркаро — промоутер BitConnect, который привлекал других к программе — признал себя виновным в федеральном суде за участие в том, что Министерство юстиции назвало «масштабным заговором с участием BitConnect», который вводил инвесторов в заблуждение относительно якобы запатентованной технологии BitConnect, обманывая инвесторов из США и из-за рубежа.
Прокурор США Рэнди Гроссман из Южного округа Калифорнии сказал: «Прокуратура США и наши партнеры из правоохранительных органов намерены добиваться справедливости для жертв криптовалютного мошенничества».
В случае признания Кумбхани виновным по всем пунктам обвинения ему грозит максимальное наказание в виде 70 лет лишения свободы.
