一份新报告解释说，人工智能可以快速扫描庞大的比特币区块链，寻找非法活动的迹象，这种能力可以大大加强执法部门打击洗钱的工作。
区块链分析公司埃利普特（Elliptic）周三与麻省理工学院-IBM沃森人工智能实验室（MIT-IBM Watson AI Lab）共同发表了一份研究报告，利用深度学习人工智能模型对比特币交易进行分析，以检测洗钱模式并识别用于犯罪的钱包。
依利浦公司表示，比特币因使用去中心化的公共账本而闻名–该技术的核心部分也使得这项研究成为可能。依利浦和麻省理工学院-IBM利用人工智能将合法交易和非法交易分成若干组，并追踪后者之间的联系，以发现潜在的洗钱行为。
“依利浦写道：”区块链为机器学习技术提供了肥沃的土壤，这要归功于我们和其他人收集的交易数据以及关于交易实体类型的信息。”这与传统金融形成了鲜明对比，在传统金融中，交易数据通常是孤立的，因此应用这些技术具有挑战性。
该测试并未尝试使用所谓的 “隐私币”。
“[比特币]上的所有交易都有对手方信息，”依利浦联合创始人兼首席科学家汤姆-罗宾逊（Tom Robinson）告诉TCN，并补充说，这种技术可以应用于其他开放式区块链，如索拉纳（Solana）和以太坊（Ethereum）。”Monero等隐私币的情况并非如此。”
艾利普今天发布的新研究探讨了如何利用AI来检测区块链上的洗钱和其他金融犯罪。该研究将新技术应用于一个包含 2 亿多笔交易的数据集，该数据集现已公开。https://t.co/k3GdjWJ08P
– Elliptic (@elliptic) 2024年5月1日
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“我们训练的机器学习模型不是识别非法行为者进行的交易，而是识别’子图’，即代表比特币被清洗的交易链，”埃利普特解释道。”这种方法使我们能够更广泛地关注’多跳’洗钱过程，而不是特定非法行为者的链上行为。
据依利浦称，今天发布的报告延续了该公司在2019年与麻省理工学院-IBM沃森人工智能实验室（MIT-IBM Watson AI Lab）开始的工作。依利浦最初与一家未具名的加密货币交易所合作，测试他们的理论。
“报告称：”在模型预测的 52 个’洗钱’子图中，[这些子图]以向该交易所存款而告终，该交易所证实，14 个子图是由已被标记为与洗钱有关的用户接收的。”报告称：”平均而言，这些账户中只有不到万分之一被标记为洗钱账户，这表明该模型的性能非常好。
政府监管机构，尤其是美国的监管机构，将洗钱法作为攻击加密货币行业的众多工具之一。本周二，西雅图的一名美国联邦法官以洗钱罪判处 Binance 创始人赵长鹏（Changpeng “CZ” Zhao）四个月的联邦监禁。
上个月，比特币混合交易平台 Samourai Wallet 的创始人因洗钱指控被美国司法部逮捕。
联邦调查局主管助理局长詹姆斯-史密斯（James Smith）在起诉书中说，”威胁行动者 “利用 Samourai Wallet 等技术逃避执法部门的侦查，并创造有利于犯罪活动的环境。
“司法部在起诉书中说：”虽然被告将 Samourai 作为’隐私’服务提供，但他们知道这是犯罪分子从事大规模洗钱和逃避制裁的避风港。”事实上，正如被告有意为之并深知的那样，萨莫拉公司处理的大部分资金都是通过萨莫拉公司转移的犯罪所得，目的是为了掩人耳目。
