加密货币交易所BitMEX的创始人Arthur Hayes和Benjamin Delo已经承认违反了美国的银行保密法。
Arthur Hayes和Benjamin Delo是加密货币交易所BitMEX的创始人，他们对违反美国《银行保密法》的行为表示认罪。
根据美国司法部的一份新闻稿，海耶斯和德洛故意没有 “在BItMEX建立、实施和维持反洗钱计划”。两人都同意分别支付1000万美元的刑事罚款，这代表了从犯罪中获得的收益。
宣布认罪的美国检察官达米安-威廉姆斯说，两人 “允许BitMEX作为一个平台在金融市场的阴影下运作”，并补充说：”今天的认罪反映了本办公室继续致力于调查和起诉加密货币领域的洗钱行为。”
威廉姆斯说，在确保美国市场公平、高效和安全的广泛努力中，加密货币公司已经成为 “关键的守门人”。
加密货币交易所的创始人承认违反银行保密法https://t.co/HDro0zieEA
– US Attorney SDNY (@SDNYnews) February 24, 2022
“在美国经营的机会和优势不胜枚举，但它们也伴随着这些企业的义务，即尽其所能帮助推动我们的犯罪和腐败。”
海斯和德洛现在面临的最高刑罚是五年的监禁。
The BitMEX case
BitMEX是一家加密货币交易所，根据法庭文件和公开文件，该交易所在2015年9月至2020年9月期间在美国有一个据点。
尽管有 “公司的虚假陈述”，BitMEX还是为 “成千上万 “的美国客户提供服务。
据报道，这两个人 “故意导致BitMEX未能建立和维持一个反洗钱计划，”包括一个 “了解你的客户”（KYC）计划，以核实BitMEX客户的身份。
“由于其故意不实施反洗钱和KYC计划，BitMEX实际上是一个洗钱平台，”该新闻稿补充道。
更重要的是，根据起诉书、公开的法庭文件和法庭声明，两人都在 “密切关注 “美国的监管发展，这将使他们敏锐地意识到他们在这方面的法律义务。
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BitMEX创始人对违反银行保密法的行为表示认罪Arthur Hayes和Benjamin Delo将为他们藐视《银行保密法》和经营司法部所称的 “洗钱平台 “的行为各自支付罚款。pic.twitter.com/GDTUDx7Z9J
-保姆相机租赁（@dplsurve）2022年2月28日
服务于美国客户
尽管两人一再声称该公司不为美国客户提供服务，但Hayes和Delo知道BitMEX “据称在2015年9月左右退出美国市场是一个骗局”，新闻稿说。
据报道，这两个人不仅知道美国客户继续在BitMEX上交易，他们还知道这些客户从BitMEX “获得大量利润”。
更重要的是，据报道，这两个人依靠BitMEX的 “联盟计划 “寻找美国客户，该计划通过利用 “影响者 “向美国客户推销该公司。
在一个例子中，Delo允许一个美国客户继续访问BitMEX，因为这个人 “在比特币领域很有名”。
