加密货币交易所Coinbase表示，它已经封锁了超过25000个与俄罗斯有关的地址，认为这些地址与非法活动有关。
Coinbase表示，它已经封锁了超过25000个与俄罗斯个人或实体有关的地址，据信这些地址与非法活动有关。
该交易所补充说，这些账户是通过其自身的 “主动调查 “确定的，这些地址已经与美国政府共享，以 “进一步支持制裁的执行”。
“在过去几周，世界各国政府对个人和领土实施了一系列制裁，以回应俄罗斯对乌克兰的入侵。制裁在促进国家安全和阻止非法侵略方面发挥了重要作用，Coinbase完全支持政府当局的这些努力，”Coinbase的首席法律官Paul Grewal今天在一篇博文中说。
Coinbase对俄罗斯制裁的态度
Grewal的博文称，Coinbase旨在发挥其作用，支持在入侵乌克兰时对俄罗斯个人和实体实施的 “关键经济制裁”。
为了提供这种支持，该交易所表示，它正在采取措施，阻止受制裁的行为者进入，检测逃避制裁的企图，并预测威胁。这涉及的程序包括根据受制裁的个人或实体名单检查潜在客户，并跟踪属于世界上受制裁地区的IP地址，如朝鲜。
一位Coinbase发言人上周告诉我们，该交易所正在与业界领先的威胁情报供应商合作，这些供应商专注于监测全球各地的新兴风险。
Grewal的博文还提出了加密货币技术加强制裁合规工作的理由。
根据Coinbase的说法，”数字资产具有自然阻止逃避制裁的常见方法的属性”。
https://t.co/h08YXYgAoM 制裁在促进国家安全和阻止非法侵略方面发挥着重要作用，@coinbase完全支持政府当局的这些努力。他们最有资格决定何时、何地以及如何实施制裁。
– Paul Grewal (@iampaulgrewal) March 7, 2022
据报道，这些属性包括区块链的公共性质，它 “为交易细节提供了前所未有的可见性”。
Coinbase还花时间强调了区块链系统的可追溯性，以及交易一旦被记录在区块链上就是永久的、不可改变的事实。
“除了这些技术优势外，数字资产的采用仍处于起步阶段，使其被用于广泛的制裁规避–那种使制裁失去影响的规避–不太可能，这是一位国家安全专家最近指出的事实。”
加密货币能否被用来破坏制裁？
有几个原因可以使加密货币被用来逃避经济制裁–美国财政部在去年10月发表的这份报告中探讨了这种风险。
其中一个例子是勒索软件。
前联邦调查局特工、现任异常安全公司威胁情报总监克兰-哈索德最近告诉我们，加密货币是当今俄罗斯主导的勒索软件行业的 “主要因素”。
“[加密货币]本质上允许我们之前看到的整体勒索软件支付规模达到相当疯狂的数字，”他说。
根据Chainalysis的研究，去年全球勒索软件收入的大约四分之三流向了可能与俄罗斯有关的来源。联合国之前的研究还发现，朝鲜利用加密货币为其核和弹道导弹项目提供部分资金。
然后是比特币挖矿，普京总统之前说俄罗斯在这个行业有 “竞争优势”。
更重要的是，总是存在被制裁的个人和实体转向不合规的加密货币交易所的风险，与俄罗斯有关联的犯罪分子过去曾这样做。
“区块链分析公司Elliptic的政策和监管事务总监大卫-卡莱尔（David Carlisle）在最近的一次在线网络研讨会上说：”我们以前看到过加密资产交易所服务的例子，它们是使基于俄罗斯的犯罪分子能够清洗大量资金的同谋……其中一个叫做SUEX。
